601778 沪市 晶科科技

证券代码：601778        证券简称：晶科科技      公告编号：2022-133
          晶科电力科技股份有限公司

 关于非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况
                说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 7 月 20 日、
2022 年 8 月 5 日召开第二届董事会第三十五次会议、2022 年第五次临时股东大
会，审议通过了非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。

    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及相关监管要求，并结合公司实
际情况，公司于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第三十七次会议、第二届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于晶科电力科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等议案。本次非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订的主要内容如下：

    文件名称            章节内容                修订情况

                                        更新本次非公开发行已履行的
                    特别提示            决策程序；调整本次非公开发行
                                        股票募集资金总额及各项目募
 晶科电力科技股份                        集资金投入金额

 有限公司 2022 年度  释义                更新“本预案”的释义

 非公开发行 A 股股                        调整本次非公开发行股票募集
 票预案（修订稿）  第一节 本次非公开发 资金金额；更新发行人总股本截
                    行股票方案概要      止日期及控股股东占总股本持
                                        股比例；更新本次非公开发行已
                                        履行的决策程序


                  第二节 董事会关于本 调整本次非公开发行股票募集
                  次募集资金使用的可 资金总额及各项目募集资金投
                  行性分析            入金额

                  第三节 董事会关于本 更新本次非公开发行股票相关
                  次发行对公司影响的 的审批风险

                  讨论与分析

                  第五节 本次发行摊薄 调整本次非公开发行的募集资
                  即期回报相关事项    金总额、对即期回报的摊薄影响

晶科电力科技股份  一、本次募集资金使用 调整本次非公开发行的募集资
有限公司 2022 年度  计划                金总额及各项目募集资金投入
非公开发行 A 股股                        金额

票募集资金使用可  三、本次募集资金投资 调整本次非公开发行的募集资
行性分析报告（修  项目基本情况        金投资项目各项目投入金额

订稿）
晶科电力科技股份
有限公司 2022 年度 一、本次非公开发行摊
非公开发行 A 股股 薄即期回报对公司主 调整本次非公开发行的募集资
票摊薄即期回报的 要财务指标的影响    金总额、对即期回报的摊薄影响
填补措施及相关主
体承诺的公告

  特此公告。

                                      晶科电力科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 9 月 28 日