601728 沪市 中国电信

  证券代码：601728  证券简称：中国电信  公告编号：2021-015
          中国电信股份有限公司

    第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 10 月 22
  日在北京西城区金融大街 31 号公司总部 618 会议室以现场和通讯相
  结合的方式召开了第七届董事会第十一次会议。本次董事会的会议通
  知及资料已于 2021 年 10 月 17 日发送给公司全体董事。本次会议应
  到董事 10 人，实到董事 10 人，会议由董事长柯瑞文主持，会议的召
  开及其程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司
  章程的规定。

      二、董事会议审议情况

      （一）批准《关于 2021 年第三季度报告的议案》

      具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司 2021 年
  第三季度报告》。

      表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

      （二）批准《关于持续性关连（联）交易续展及 2022-2024 年度
  上限申请的议案》

      公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交
  董事会审议，并发表了同意该议案的独立意见。


  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于 2022-2024 年日常关联交易及年度上限的公告》（公告编号：2021-013）。

  表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。关联董
事柯瑞文、李正茂、邵广禄、刘桂清、朱敏，回避表决。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （三）批准《关于修订公司章程的议案》

  结合公司实际情况，同意对现行公司章程中的相关内容进行修订。
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中国电信股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-014）。

  表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （四）批准《关于召开 2021 年第二次特别股东大会的议案》

  股东大会具体事宜另行通知。

  表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

  特此公告。

                                      中国电信股份有限公司
                                            董 事 会

                                    二〇二一年十月二十二日