中国电信股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月 30 日·北京
目 录
会议须知 ......1
会议议程 ......3议案一：关于持续性关连（联）交易续展及 2022-2024 年度上限
申请的议案 ...... 4
议案二：关于修订公司章程的议案 ...... 12
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，根据《中国电信股份有限公司章程》《中国电信股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。
一、公司股东出席本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
二、为落实疫情防控工作相关要求，维护股东及参会人员的健康安全，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次会议的投票表决。现场出席的股东请关注并遵守北京市有关疫情防控的规定和要求，并请于 2021 年
11 月 25 日下午 16:00 前联系公司董事会办公室（电话：010-58501508），
现场出席的股东需出具 48 小时以内的核酸检测结果、健康宝、行程卡（将视疫情防控需要进行必要调整），签署个人承诺书并进行体温检测，会议期间全程佩戴口罩。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场。
三、现场出席的股东须遵从工作人员安排在指定区域就坐，并保持手机静音。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。
四、本次会议不超过一个工作日，与会股东往返及食宿费用自理。
五、本次会议谢绝录音录像。
会议议程
现场会议时间：2021 年 11 月 30 日 上午 10 点整
现场会议地点：北京市丰台区南三环西路 86 号北京辰茂南粤苑酒店
网络投票：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
召集人：中国电信股份有限公司董事会
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况并宣布会议开始
二、审议议案
议案一：关于持续性关连（联）交易续展及 2022-2024 年度上限申
请的议案（普通决议案）
议案二：关于修订公司章程的议案（特别决议案）
三、股东发言及提问
四、推选计票人、监票人
五、现场投票表决
六、宣布现场投票结果和法律意见书
七、待网络投票结束后，汇总现场及网络投票结果（本次会议最终投票
结果以公司公告为准）
议案一：
关于持续性关连（联）交易续展及
2022-2024 年度上限申请的议案
尊敬的各位股东：
一、持续性关连（联）交易的基本情况
公司与控股股东中国电信集团有限公司（以下简称“电信集团”）于2021年10月22日签署集中服务协议、网间互联结算安排协议、房屋及土地使用权租赁框架协议、商标许可使用协议、通信资源租用协议、IT服务框架协议、后勤服务框架协议、物资采购框架协议、工程设计施工服务框架协议、末梢电信服务框架协议、互联网应用渠道服务框架协议、知识产权许可使用框架协议和融资租赁框架协议。有效期由2022年1月1日起至2024年12月31日。
公司与电信集团的控股子公司天翼电子商务有限公司（以下简称“天翼电子商务”）于2021年10月22日签署支付与数字金融业务相关服务框架协议。有效期由2022年1月1日起至2024年12月31日。
公司的控股子公司中国电信集团财务有限公司（以下简称“中国电信财务”）分别与公司、电信集团、中国通信服务股份有限公司（以下简称“中通服”）、新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“新国脉”）、北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）于2021年10月22日签署金融服务框架协议。有效期由2022年1月1日起至2024年12月31日。
以下为各协议项下分别预期的交易于截至 2022 年、2023 年、2024 年
12 月 31 日止三个年度的建议年度上限：
单位：人民币亿元
持续性关连（联）交易 关联方 2022 年度上限 2023 年度上限 2024 年度上限
集中服务收入 电信集团 37.00 44.00 52.00
集中服务支出 电信集团 18.00 20.00 22.00
网间互联结算收入 电信集团 0.70 0.70 0.70
网间互联结算支出 电信集团 1.70 1.70 1.70
房屋及土地使用权租赁收入 电信集团 1.00 1.20 1.20
房屋及土地使用权租赁支出 电信集团 12.80 13.50 14.60
其中：一年以内租赁费用 电信集团 7.60 8.00 8.60
使用权资产及租赁负债利息 电信集团 5.20 5.50 6.00
商标许可 电信集团 0.00 0.00 0.00
通信资源租用 电信集团 7.50 7.70 7.80
IT 接受服务 电信集团 53.00 62.00 75.00
IT 提供服务 电信集团 21.00 28.00 39.00
后勤服务 电信集团 52.00 55.00 58.00
物资采购支出 电信集团 50.00 52.50 55.00
物资采购收入 电信集团 72.00 96.00 125.00
工程设计施工服务 电信集团 190.00 190.00 190.00
末梢电信服务 电信集团 265.00 275.00 290.00
互联网应用渠道服务 电信集团 6.00 9.00 13.00
知识产权许可 电信集团 0.20 0.20 0.20
融资租赁服务 电信集团 73.00 98.00 120.00
支付与数字金融业务相关服务 天翼电子商务 14.50 15.00 15.50
金融服务-存款服务 电信集团 160.00 170.00 180.00
金融服务-存款服务 本公司 600.00 600.00 600.00
金融服务-存款服务 中通服 85.00 85.00 85.00
金融服务-存款服务 新国脉 15.00 15.00 15.00
金融服务-存款服务 辰安科技 5.00 6.00 7.00
金融服务-贷款服务 电信集团 140.00 140.00 140.00
金融服务-贷款服务 中通服 10.00 10.00 10.00
金融服务-贷款服务 新国脉 15.00 15.00 15.00
金融服务-贷款服务 辰安科技 5.00 6.00 7.00
金融服务-其他金融服务 电信集团 0.40 0.40 0.40
金融服务-其他金融服务 中通服 0.14 0.14 0.14
金融服务-其他金融服务 新国脉 0.10
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