证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2020-014
债券代码：122425 债券简称：15 际华 01
债券代码：122426 债券简称：15 际华 02
债券代码：122358 债券简称：15 际华 03
债券代码：143137 债券简称：18 际华 01
际华集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日以书面形式向
公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第二十二次会议通知和议
案，会议于 2020 年 4 月 27 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决
方式进行。会议由李义岭董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：
一、审议通过关于《2019 年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过关于《2019 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2019年度董事会工作报告》。
三、审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2019年度财务决算报告》。
四、审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
2019年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案。
根据《公司章程》第 165-170 条关于利润分配的有关规定，公司 2019 年度利润
分配预案：公司拟以利润分配时 A 股股权登记日的总股本 4,391,629,404 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发人民币131,748,882.12 元，剩余未分配利润人民币 1,090,189,374.15 元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。
利润分配详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于 2019 年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交股东大会审议。
六、审议通过关于《2019 年度下属子公司利润分配预案》的议案。
根据国家相关法律法规、《公司章程》以及公司股利分配政策的相关规定，2019年度公司全资子公司以及控股子公司按照经审计的可供分配利润的 25%向公司分配利
润。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过关于《2019 年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过关于《2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计日常关
联交易累计发生总金额》的议案。
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。
本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意将该项议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。在逐项审议该日常经营关联交易议案时，关联董事盖志新、高雅巍回避了表决。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2019 年度日常关联交易实际发生额及 2020 年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。
该议案中所涉及的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计数额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之“交易金额 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易”限额，无须提交股东大会批准。
九、审议通过关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及大华会计事务所出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团 2019 年度内部控制评价报告》。
十一、审议通过关于《独立董事 2019 年度述职报告》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团独立董事 2019 年度述职报告》。
十二、审议通过关于《审计与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团审计与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告》。
十三、审议通过关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度财务审计机构和内控审计机构》的议案。
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层签订聘用协议并确定审计费用。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》。
十四、关于《会计政策变更》的议案。
同意根据财政部的文件要求对会计政策进行相应变更。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于会计政策变更的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十五、审议通过关于《2020 年年度预算方案》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十六、审议通过关于《2020 年第一季度报告》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公 司 2020 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
十七、审议通过关于《利用闲置资金进行委托理财》的议案。
同意授权经理层利用闲置资金开展理财业务，理财业务限于与具有合法经营资格的金融机构开展，理财标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，资金使用额度不超过 9 亿元，授权期限一年。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十八、审议通过关于《增加经营范围暨修改公司章程》的议案。
同意在公司章程中原经营范围基础上增加“一、二类医疗器械的研发和销售”项目（以工商核定为准）。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》。
十九、审议通过关于《3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案。
同意实施 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目。项目购置土地 206 亩、
新建建筑面积 8.07 万平方米、总投资 38,765 万元，未来可形成服装面料 6,000 万米、
家纺面料 1,800 万米、家纺制品 200 万件套年产能。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二十、审议通过关于《变更部分募集资金用途用于 3542 公司搬迁建设功能性面
料、家纺制品项目》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意将该议案提交股东大会审议。
关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。
二十一、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。
同意聘任程岩为公司证券事务代表，任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二十二、审议通过关于《召开 2019 年年度股东大会》的议案。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《际华集团 2019 年度股东大会的通知》及《2019 年度股东大会会议材料》见公
司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
上述议案中，议案二、三、四、五、十三、十八、二十需提交股东大会审议，议案十一需向股东大会报告。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
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