证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2011-018
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司第四届董事会第二次会议，
于二○一一年十月二十四日在公司会议室召开。会议应到董事十七
人，实到董事十六人，其中传真表决董事六人，公司董事郭金刚先生
因公未能出席本次会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由
李晋平先生主持，公司三名监事列席了会议，会议审议并通过以下决
议：
一、《关于审议二○一一年第三季度报告的议案》
议案具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
经审议，通过了该项议案：16 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于整合收购潞城市隆源焦化有限公司的议案》
依照山西省《焦化产业调整和振兴规划》及山西省委省政府关于
焦化产业兼并重组的指导意见，为进一步做大做强公司煤焦化产业，
进一步优化公司煤焦化产业链，进一步完善公司煤焦产品配置，提升
公司核心竞争力，公司拟对潞城市隆源焦化有限公司（以下简称“隆
源焦化”）60 万吨/年焦化项目实施整合收购。具体情况如下：
隆源焦化 60 万吨/年焦化项目，焦炉炉型为 4.3 米捣固焦炉，炭
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化室孔数为 2×56 孔。焦炉配套的焦油回收、粗苯回收、蒸氨脱硫装
置等基础设施和地面除尘、废水处理、挡风抑尘墙等环保设施完备，
并建有一座 3000KW 煤气发电机组和两个煤气烧制玻璃水车间，同
时铺设有至 30 万吨甲醇项目的煤气输送管道。项目的立项、环评、
土地、城建规划、取水、排污许可、安全许可、焦炭经营许可等相关
审批手续齐全，于 2010 年 7 月通过环境竣工验收，已申报《焦化行
业准入条件》企业名单（第六批），目前该焦化厂处于生产运行状态。
截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产 454,596,075.92 元、负债
184,675,130.67 元、利润总额 59,309,218.92 元。
2011 年 8 月，经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，
公司对潞城市亚晋焦化有限公司进行了整合收购。隆源焦化位于潞城
市北村北，毗邻公司控股子公司五阳弘峰焦化有限公司和潞城市亚晋
焦化有限公司，且距离山西天脊潞安化工有限公司 30 万吨甲醇项目
仅 800 米，地理位置优越，供气设施完善。
待隆源焦化整合后，该区域内将形成五阳弘峰、亚晋焦化、隆源
焦化总和 216 万吨焦炭/年生产规模，焦炉气总供气能力达 4.2 亿立方
/年，可确保 30 万吨甲醇项目拥有可靠稳定的焦炉气供气来源。同时，
潞城市亚晋焦化项目二期工程 120 万吨/年投产后，该区域焦炭生产
规模将提升至 240 万吨焦炭/年生产规模，可最终形成 6.6 亿立方/年
的总供气能力，基本满足甲醇项目满负荷生产用气。
因此隆源焦化项目的整合，将与公司控股子公司五阳弘峰、亚晋
焦化（整合项目）形成规模优势，并与 30 万吨甲醇项目形成区域联
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产，有利于提高上述各子公司的经济效益和环境效益，有利于公司焦
化产业链条的延伸，有利于公司核心竞争力的提升，符合省委省政府
关于焦化产业发展的指导意见，符合公司煤焦化产业“十二五”整体
发展战略布局。
公司拟以资产收购的方式对隆源焦化项目进行兼并重组，实际出
资额以省国资委核准的资产评估结果为准，兼并重组的具体事宜在审
议通过后根据省国资委批复意见和双方签订的资产收购协议办理。具
体出资额待评估结果核准后另行披露。
经审议，通过了该项议案：16 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十五日
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