证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2011-003
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十三次
会议，于二○一一年三月二十八日在公司五楼会议室召开。会议应到
董事十七人，实到董事十二人，其中传真表决董事二人。董事长任润
厚先生授权王安民先生代为出席并行使表决权，董事霍红义先生授权
李俊鹏先生代为出席并行使表决权；公司董事、总经理贾恩立、董事
曹晨明、董事师文林因公未能出席本次会议，也未委托他人代为表决，
符合公司法和公司章程的有关规定。本次会议由公司半数以上董事共
同推举董事王安民先生主持，公司五名监事列席了会议，会议审议并
通过以下决议：一、《二○一○年度董事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案：14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《二○一○年度独立董事述职报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、《关于审议公司〈二○一○年度报告及摘要〉的议案》
此案需提请股东大会审议。
议案具体内容见公司 2010 年年度报告及摘要。
-1-
经审议，通过了该项议案 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、《关于审议〈二○一○年度财务决算报告与二○一一年度财
务预算报告〉的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、《关于公司二○一○年度利润分配的预案》
议案具体内容见公司 2011-002 号《董事会公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，通过了该项议案 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、《关于公司二○一一年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司 2011-005 号日常关联交易公告。
此案需提请股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年 9 月修订稿) 》10.2.1
条之规定，公司关联董事任润厚、王安民、徐贵孝、刘仁生、李晋平、
霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，6 名非关联董事对上述议案进行
表决。
经审议，通过了该项议案 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、《关于确认各项资产减值准备的议案》
公司对截止 2010 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并根据公司
计提资产减值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。
1、期末应收账款余额 35,249.07 万元，应计提坏账准备 7,422.61
万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备 2,521.69 万元；按个别确
-2-
认法对一户账龄期长、回收困难公司全额计提坏账准备 1,366.45 万
元。期初坏账准备余额为 8,388.10 万元，本期转回坏账准备 965.49
万元。
2、期末其他应收款余额 192,310.81 万元，应计提坏账准备
13,362.97 万元，其中：按账龄分析法应计提坏账准备 5,583.83 万元，
按个别确认法对八户回收困难公司全额计提坏账准备 7,779.14 万元
（其中子公司七户 5,313.14 万元）。期初坏账准备余额为 11,958.51 万
元，本期计提坏账准备 1,404.46 万元。
3、期末存货余额 77,990.17 万元，按成本与可变现净值孰低原则
应计提存货跌价准备 4,939.61 万元，期初存货跌价准备余额为 612.80
万元，本期对以前年度积压存货计提的存货跌价准备转回 404.46 万
元，转销 72.14 万元，本期计提存货跌价准备 4,803.42 万元。
4、期末固定资产净额 725,658.85 万元，按资产减值确定原则应
计提固定资产减值准备 1,248.89 万元，期初固定资产减值准备余额为
1,302.73 万元，本期转销固定资产减值准备 53.84 万元。
5、同意新整合的蒲县各煤业公司对其期末账面固定资产和实物
资产作为一个资产组并进行减值测试，无减值迹象。
经审议，通过了该项议案 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、《关于办理银行承兑汇票业务的议案》
由于业务需要，我公司需向兴业银行股份有限公司太原分行申请
签发银行承兑汇票余额不超过壹拾伍亿元，向光大银行股份有限公司
太原分行申请签发银行承兑汇票余额不超过壹拾亿元，向浦发银行股
-3-
份有限公司长治分行申请签发银行承兑汇票余额不超过壹拾亿元，向
中国银行股份有限公司襄垣支行申请签发银行承兑汇票余额不超过
捌亿元，向中国建设银行股份有限公司长治潞安支行申请签发银行承
兑汇票余额不超过伍亿元，向中国工商银行股份有限公司长治潞矿支
行申请签发银行承兑汇票余额不超过伍亿元，向华夏银行股份有限公
司太原分行滨河西路支行申请签发银行承兑汇票余额不超过伍亿元。
公司向银行申请办理签发银行承兑汇票业务，以我公司的银行承
兑汇票、定期存单或保证金作为质押担保，或信用签发银行承兑汇票。
经审议，通过了该项议案 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、《关于受让山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司部分股权的
议案》
山西潞安环能五阳弘峰焦化有限公司（以下简称“弘峰焦化”或
“该公司”）是 2005 年 3 月经第二届董事会第四次会议审议通过，由
我公司与弓丽锋、潞安五阳广源实业公司、五阳煤矿工会共同出资设
立。现该公司注册资本为 23100 万元，其中：我公司出资 16240 万元，
持股比例为 70.303%；五阳煤矿工会出资 3555.3 万元，持股比例为
15.391%；长治市鑫源祥农业科技有限责任公司出资 2100 万元，持股
比例为 9.091%；潞安五阳广源实业公司出资 1204.7 万元，持股比例
为 5.215%。
五阳煤矿工会所持弘峰焦化股权是代为五阳煤矿职工出资。根据
国资发改革【2008】139 号《关于规范国有企业职工持股、投资的意
见》、国资发改革【2009】49 号《关于实施〈关于规范国有企业职工
-4-
持股、投资的意见〉有关问题的通知》文件要求，为规范职工持股行
为，我公司拟受让五阳煤矿工会所持弘峰焦化 15.391%的股权，受让
价格以审计评估价格为准，具体股权转让事宜在董事会审议通过后按
双方签订的协议办理。需上级有关部门批准的，经该部门批准后，完
成相应的股权转让行为。
经审议，通过了该项议案 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、《关于为被整合煤矿公司办理委托贷款展期的议案》
根据公司第三届董事会第二十一次会议（董决字 2010 第 04-04
号）决议，公司为被整合煤矿公司（简称“目标公司”）办理了壹年
期委托贷款。鉴于目标公司工商注册登记手续正在办理中，现在处于
技改阶段，资金较为紧张，目前无力偿还到期贷款，为支持目标公司
按期完成技改建设，公司拟对原委托贷款办理展期，展期期限一年，
借款利率按展期开始日同期银行贷款利率确定。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年 9 月修订稿) 》10.2.1
条之规定，公司关联董事任润厚、王安民、徐贵孝、刘仁生、李晋平、
霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，6 名非关联董事对上述议案进行
表决。
经审议，通过了该项议案 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、《关于确认山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司整合主体
资格的议案》
根据国家和山西省关于煤炭资源整合的相关精神，为发挥公司控
股子公司山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞宁煤业
-5-
公司”）在宁武、静乐地区资源整合的积极作用和主体优势，进一步
扩大公司在宁武、静乐地区的资源储量和产能，以利于在该地区规划
建设千万吨级生产矿区。公司拟同意潞宁煤业公司作为整合主体参与
山西省煤矿兼并重组事宜，并授权潞宁煤业公司依法办理相关煤炭资
源整合重组事宜，包括但不限于与宁武县政府、静乐县政府及当地煤
矿公司进行协商和谈判、签署和履行有关协议、合同等相关收购、兼
并、对外投资等资源整合事宜。
经审议，通过了该项议案 14 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、《关于山西潞安集团余吾煤业有限责任公司申请流动资金
贷款的议案》
为保障生产经营工作的正常开展，我公司全资子公司山西潞安集
团余吾煤业有限责任公司需向潞安集团财务公司申请流动资金贷款
伍仟万元人民币（￥5000 万元），贷款期限为一年，贷款利率按放贷
日同期银行贷款利率确定。该公司要合理安排资金使用，制定还贷计
划，保证按时还贷。
根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年 9 月修订稿) 》10.2.1
条之规定，公司关联董事任润厚、王安民、徐贵孝、刘仁生、李晋平、
霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，6 名非关联董事对上述议案进行
表决。
经审议，通过了该项议案 6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十三、《关于将山西蒲县伊田肥煤业有限公司等八公司纳入报表
合并范围的议案》
-6-
依照国务院《探矿权采矿权转让管理办法》、《山西省煤炭资源整
合和有偿使用的意见》（山西省人民政府令第 187 号）、《关于煤矿企
业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》（晋政办发[2008]
第 83 号）、《山西省人民政府关于进一步加快推进煤矿企业兼并重组
整合有关问题的通知》（晋政发[2009]第 10 号）等法律法规和政策性
文件及山西省煤矿企业兼并重组工作的总体要求，我公司分别与山西
临汾蒲县 33 座煤矿公司原股东协商，拟共同出资设立伊田肥煤业公
司、黑龙强肥煤公司、黑龙关煤业公司、新良友煤业公司、开拓煤业
公司、后堡煤业公司、隰东煤业公司、常兴煤业公司、宇鑫煤业公司
九家公司。
2010 年，除与宇鑫煤业公司原股东的资产收购协
