证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-069
宁波拓普集团股份有限公司
关于取消 2021 年第二次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2021 年 10 月 18 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601689 拓普集团 2021/10/8
二、 取消原因
2021 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，并于同日发出了《拓普集团关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》以及会议材料。公司拟将上述议案提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
目前根据公司实际经营所需，使用募集资金补充公司流动资金的具体方案尚
需进一步完善。经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2021 年 10 月 18 日召
开的 2021 年第二次临时股东大会。
相关审议程序：2021 年 10 月 14 日，公司召开 2021 年第 1 次临时董事会，
审议通过了《关于取消 2021 年第二次临时股东大会的议案》。该议案同意公司取
消原定于 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。
临时董事会表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 所涉及议案的后续处理
公司董事会将基于实际经营所需，经审慎考虑并再次评估、论证后决定相关安排，并及时披露后续进展情况，敬请投资者关注后续公告。
对本次取消临时股东大会对投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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