证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2020-030
天津友发钢管集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证
券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津友发钢管集团股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 1 月 22 日召开 2021 年第一次
临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举陈琳女士为第四届监事会职工监事。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1、第四届董事会成员
董事长：李茂津先生
非独立董事：李茂津先生、陈广岭先生、徐广友女士、刘振东先生、朱美华先生、张德刚先生
独立董事：陈雷鸣先生、吕峰先生、刘晓蕾女士
2、第四届董事会各专门委员会成员
（1）董事会战略委员会
召集人：李茂津先生
其他委员：陈广岭先生、陈雷鸣先生
（2）董事会审计委员会
召集人：刘晓蕾女士
其他委员：陈雷鸣先生、吕峰先生
（3）董事会提名委员会
召集人：陈雷鸣先生
其他委员：吕峰先生、陈广岭先生
（4）董事会薪酬与考核委员会
召集人： 吕峰先生
其他委员：徐广友先生、刘晓蕾女士
第四届董事会成员，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述非独立董事及独立董事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
第四届董事会各专门委员会成员，任期与第四届董事会任期一致，即自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。
二、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：陈克春先生
监事会成员：韩德恒先生、陈琳女士（职工代表监事）
第四届监事会成员，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述监事均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。
三、董事会聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表情况
总经理：陈广岭先生
副总经理：徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、韩卫东先生
财务总监：刘振东先生（兼）
董事会秘书：杜云志先生
证券事务代表：张羽女士
上述高级管理人员、证券事务代表任期与第四届董事会任期一致，即自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书杜云志先生、证券事务代表张羽女士均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历详见附件。
四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况
公司本次换届选举后，顾金海先生不再担任公司监事会主席。
公司对上述因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司
2021 年 1 月 22 日
附件：公司高级管理人员简历
1、陈广岭先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986 年 7
月至 2001 年 12 月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001 年 12 月至 2005
年 1 月任友发有限生产经理；2005 年 1 月至 2008 年 5 月任唐山友发副总经理；2008 年 5 月至 2011
年 3 月任唐山新利达总经理；2011 年 3 月至 2017 年 3 月任唐山正元总经理、唐山新利达总经理；
本公司成立后历任本公司董事、副总经理；2018 年 2 月至今任本公司董事、总经理。
2、徐广友先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986 年 8 月至 1996
年 11 月任津美净化厂经营科长；1996 年 3 月至 1998 年 8 月任津亚制管公司经营部长；1998 年 9
月至 1999 年 9 月从事个体经营；1999 年 10 月至 2011 年 9 月历任友发有限副总经理、总经理；2011
年 10 月至 2017 年 12 月任邯郸友发总经理；本公司成立后历任本公司董事、副总经理。
3、刘振东先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院 EMBA。1988 年 8
月至 1997 年 5 月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997 年 7 月至 2000 年 12 月任大邱庄津美集
团津亚工贸有限公司财务部主管；2001 年 6 月至 2011 年 12 月历任友发有限财务经理、财务总监、
副总经理兼财务总监；2011 年 12 月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。
4、李相东先生，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1990 年 7 月至 1993
年 4 月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993 年 5 月至 1995 年 6 月，任大港石油管理局技工学
校实习科副科长；1995 年 7 月至 1998 年 4 月，在大港油田油气开发公司生产协调部工作；1998 年
4 月至 2005 年 4 月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程技术站书记兼站长、站长、总工程
师、副经理；2005 年 4 月至 2014 年 7 月，任大港油田第一采油厂副厂长；2014 年 7 月至 2017 年
11 月，任天津大港油田滨海新能油气有限公司总经理；2017 年 11 月至 2020 年 4 月，任友发德众总
经理；2020 年 4 月至今任友发集团副总经理。
5、韩卫东先生，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学 EMBA。1993 年
8 月至 2008 年 8 月历任承德钢铁集团有限公司质量处长、销售处长、市场部长、副总经济师、监事；
2005 年 12 月至 2008 年 8 月兼任北京承钢经贸有限公司董事；2008 年 9 月至 2010 年 7 月任河北钢
铁集团有限公司市场部部长；2010 年 8 月至 2010 年 9 月无业；2010 年 10 月至 2012 年 2 月任北京
紫石投资管理有限公司顾问；2013 年 3 月至 2015 年 1 月任本公司总经理助理；2015 年 1 月至今任
本公司副总经理。
6、杜云志先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986 年 3 月至 1988
年 7 月任静海县蔡公庄乡政府农科站农业技术员；1988 年 7 月至 1992 年 7 月任静海县杨成庄乡政
府司法助理员；1992 年 7 月至 1999 年 10 月任天津尧舜集团公司法务处副处长；1999 年 10 月至 2004
年 7 月任天津亚洲金属杆塔有限公司行政人事部部长；2004 年 7 月至 2006 年 6 月任天津市兆博实
业有限公司办公室主任；2006 年 6 月至 2007 年 5 月任天津威克特金属制品有限公司副总经理；2007
年 5 月至 2011 年 12 月任友发有限办公室主任；2011 年 12 月至 2018 年 7 月历任本公司行政中心总
监、监事；2018 年 7 月至今任本公司董事会秘书、法务中心总监。
7、张羽女士，1988 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010 年 6
月毕业于南开大学经济学院，学士学位；2012 年 9 月毕业于澳大利亚麦考瑞大学会计学专业，获硕
士学位。2012 年 10 月-2014 年 2 月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任出纳；2014 年 2 月-2015
年 3 月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任财务会计；2015 年 3 月-2016 年 8 月，在天津友
发钢管集团销售有限公司，担任财务部长；2016 年 8 月至今，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任证券事务代表。
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