证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-028
天津友发钢管集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
为保证天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会顺利运行，经第四届董事会全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，以口头方式临时通知各董事于
2021 年 1 月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会结束后在公司二楼会议室 17:00 以现
场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，本次会议由公司董事（公司第三届董事会董事长）李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举李茂津先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议聘任陈广岭先生为公司总经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
会议聘任徐广友先生、刘振东先生、李相东先生、韩卫东先生为公司副总经理，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2021-030）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
会议聘任刘振东先生为公司财务总监，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2021-030）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议聘任杜云志先生为公司董事会秘书，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2021-030）
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议聘任张羽女士为公司证券事务代表，任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
管集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告》（编号：2021-030）
（七）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
2021 年 1 月 22 日经本公司股东大会审议通过了第四届董事会董事人选。经过对各位
董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，与会董事一致同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下：
（1）董事会薪酬与考核委员会
召集人： 吕峰先生
其他委员：徐广友先生、刘晓蕾女士
（2）董事会战略委员会
召集人：李茂津先生
其他委员：陈广岭先生、陈雷鸣先生
（3）董事会审计委员会
召集人：刘晓蕾女士
其他委员：陈雷鸣先生、吕峰先生
（4）董事会提名委员会
召集人：陈雷鸣先生
其他委员：吕峰先生、陈广岭先生
第四届董事会各专门委员会成员任期三年。（上述人员简历见附件）。
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（八）审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2021 年 1 月 22 日
附件：董事长、高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表简历
一、董事长简历
李茂津先生：1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学 EMBA、
北京大学 EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988 年 8 月至 1997 年 1
月历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997 年 1 月至 1999 年 9
月任天津津美制管有限公司常务副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 6 月任天津市静海县华
友钢管有限公司董事长；2000 年 7 月至 2011 年 11 月历任友发有限总经理、董事长兼总经
理、董事长；2011 年本公司成立至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。二、高级管理人员简历
陈广岭先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。
1986 年 7 月至 2001 年 12 月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001
年 12 月至 2005 年 1 月任友发有限生产经理；2005 年 1 月至 2008 年 5 月任唐山友发副总经
理；2008 年 5 月至 2011 年 3 月任唐山新利达总经理；2011 年 3 月至 2017 年 3 月任唐山正
元总经理、唐山新利达总经理；本公司成立后历任本公司董事、副总经理；2018 年 2 月至今任本公司董事、总经理。
徐广友先生：1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986
年 8 月至 1996 年 11 月任津美净化厂经营科长；1996 年 3 月至 1998 年 8 月任津亚制管公司
经营部长；1998 年 9 月至 1999 年 9 月从事个体经营；1999 年 10 月至 2011 年 9 月历任友发
有限副总经理、总经理；2011 年 10 月至 2017 年 12 月任邯郸友发总经理；本公司成立历任
本公司董事、副总经理。
刘振东先生：1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院 EMBA。
1988 年 8 月至 1997 年 5 月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997 年 7 月至 2000 年 12
月任大邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001 年 6 月至 2011 年 12 月历任友发
有限财务经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011 年本公司成立至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。
李相东先生：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，1990 年
7 月至 1993 年 4 月，在大港石油管理局采油一厂工作；1993 年 5 月至 1995 年 6 月，任大港
石油管理局技工学校实习科副科长；1995 年 7 月至 1998 年 4 月，在大港油田油气开发公司
生产协调部工作；1998 年 4 月至 2005 年 4 月，历任大港油田作业一区生产科副科长、工程
技术站书记兼站长、站长、总工程师、副经理；2005 年 4 月至 2014 年 7 月，任大港油田第
一采油厂副厂长；2014 年 7 月至 2017 年 11 月，任天津大港油田滨海新能油气有限公司总
经理；2017 年 11 月至 2020 年 4 月，任友发德众总经理；2020 年 4 月至今任友发集团副总
经理。
韩卫东先生:1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学 EMBA。
1993 年 8 月至 2008 年 8 月历任承德钢铁集团有限公司质量处长、销售处长、市场部长、副
总经济师、监事；2005 年 12 月至 2008 年 8 月兼任北京承钢经贸有限公司董事；2008 年 9
月至 2010 年 7 月任河北钢铁集团有限公司市场部部长；2010 年 8 月至 2010 年 9 月无业；
2010 年 10 月至 2012 年 2 月任北京紫石投资管理有限公司顾问；2013 年 3 月至 2015 年 1
月任本公司总经理助理；2015 年 1 月至今任本公司副总经理。
三、董事会秘书简历
杜云志先生：1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986
年 3 月至 1988 年 7 月任静海县蔡公庄乡政府农科站农业技术员；1988 年 7 月至 1992 年 7
月任静海县杨成庄乡政府司法助理员；1992 年 7 月至 1999 年 10 月任天津尧舜集团公司法
务处副处长；1999 年 10 月至 2004 年 7 月任天津亚洲金属杆塔有限公司行政人事部部长；
2004 年 7 月至 2006 年 6 月任天津市兆博实业有限公司办公室主任；2006 年 6 月至 2007 年
5 月任天津威克特金属制品有限公司副总经理；2007 年 5 月至 2011 年 12 月任友发有限办公
室主任；2011 年 12 月至 2018 年 7 月历任本公司行政中心总监、监事；2018 年 7 月至今任
本公司董事会秘书、法务中心总监。
四、证券事务代表简历
张羽女士：1988 年 7 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。
2010 年 6 月毕业于南开大学经济学院，学士学位；2012 年 9 月毕业于澳大利亚麦考瑞大学
会计学专业，获硕士学位。2012 年 10 月-2014 年 2 月，在天津友发钢管集团股份有限公司，
担任出纳；2014 年 2 月-2015 年 3 月，在天津友发钢管集团股份有限公司，担任财务会计；
2015 年 3 月-2016 年 8 月，在天津友发钢管集团销售有限公司，担任财务部长；2016 年 8
月至今，在天津友发钢
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