601686 沪市 友发集团

证券代码：601686            证券简称：友发集团            公告编号：2020-014
              天津友发钢管集团股份有限公司

            关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会

  鉴于天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

  现提名李茂津先生、陈广岭先生、徐广友先生、刘振东先生、朱美华先生、张德刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，陈雷鸣先生、刘晓蕾女士、吕峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

  经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

  二、监事会

  鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。


  现提名陈克春先生、韩德恒先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，陈琳为公司第四届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

  经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
  依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                                  天津友发钢管集团股份有限公司
                                                          2020 年 12 月 31 日
附简历：
非独立董事简历
1.、李茂津先生，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学 EMBA、北
京大学 EMBA。李茂津先生具有长达三十余年的钢管行业经验，1988 年 8 月至 1997 年 1 月
历任天津市大邱庄通力钢管有限公司销售科长、销售副总经理；1997 年 1 月至 1999 年 9 月
任天津津美制管有限公司常务副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 6 月任天津市静海县华友
钢管有限公司董事长；2000 年 7 月至 2011 年 11 月历任友发有限总经理、董事长兼总经理、
董事长；2011 年 11 月至今任本公司董事长。李茂津先生还出任天津市工商联副主席、天津市第十七届人民代表大会代表、天津市金属材料商（协）会副会长。李茂津先生曾获天津市优秀企业家、天津市劳动模范、天津市第三届优秀中国特色社会主义事业建设者。
2、陈广岭先生，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历、工程师。1986
年 7 月至 2001 年 12 月历任唐钢带钢厂技术员、车间主任、生产科长、厂长助理；2001 年
12 月至 2005 年 1 月任友发有限生产经理；2005 年 1 月至 2008 年 5 月任唐山友发副总经理；
2008 年 5 月至 2011 年 3 月任唐山新利达总经理；2011 年 3 月至 2017 年 3 月任唐山正元总
经理、唐山新利达总经理；2011 年 3 月至 2018 年 2 月任本公司董事、副总经理；2018 年 2
月至今任本公司董事、总经理。

3、徐广友先生，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1986 年 8
月至 1996 年 11 月任津美净化厂经营科长；1996 年 3 月至 1998 年 8 月任津亚制管公司经营
部长；1998 年 9 月至 1999 年 9 月从事个体经营；1999 年 10 月至 2011 年 9 月历任友发有限
副总经理、总经理；2011 年 10 月至 2017 年 12 月任邯郸友发总经理；2011 年 1 月至今任本
4、刘振东先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院 EMBA。1988
年 8 月至 1997 年 5 月任蔡公庄镇纺织专件厂财务部会计；1997 年 7 月至 2000 年 12 月任大
邱庄津美集团津亚工贸有限公司财务部主管；2001 年 6 月至 2011 年 12 月历任友发有限财
务经理、财务总监、副总经理兼财务总监；2011 年 12 月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。

5、朱美华先生，1957 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历。1976 年 1
月至 1981 年 12 月任前尚码头村会计；1982 年 1 月至 1993 年 12 月历任前尚码头村办服装
厂业务员、财务科长、厂长；1994 年 1 月至 1998 年 12 月历任天津津海制管厂财务科长、
总经理；1999 年 1 月至 1999 年 9 月无职业；1999 年 10 月至 2001 年 12 月任天津市静海县
华友钢管有限公司副总经理；2002 年 1 月至 2004 年 12 月任天津市振龙铝业有限公司总经
理；2005 年 1 月至 2009 年 7 月任朋友发商贸总经理；2009 年 8 月至 2011 年 7 月任友发德
众总经理；2011 年 7 月至 2018 年 2 月任本公司监事会主席；2018 年 2 月至今任本公司董事。
6、张德刚先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1994 年 12
月至 1999 年 11 月任天津市富国钢管有限公司销售处处长；1999 年 12 月至 2002 年 5 月个
体经营；2002 年 5 月至 2012 年 12 月任友诚镀锌销售部副总经理；2012 年 12 月至今任一分
公司总经理；2016 年 7 月至今任二分公司总经理；2011 年 7 月至 2018 年 1 月任本公司监事；
2018 年 2 月至今任本公司董事。

独立董事简历

1、陈雷鸣先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1992 年 9
月至 1992 年 12 月任无锡市酿酒总厂工会干事；1993 年 1 月至 1997 年 6 月任无锡狮王太湖
水啤酒有限公司行政主管、工会副主席、党委办公室主任；1997 年 6 月至 2000 年 8 月历任
江苏太湖水集团无锡太湖水塑料包装有限公司党支部书记、工会主席、副总经理；2000 年 9
月至 2004 年 4 月任无锡振太酒业有限公司营销中心营销总监；2004 年 4 月至 2006 年 7 月
任《环球旅游》杂志社编辑部主任、副主编；2006 年 7 月至 2008 年 3 月任中国金属材料流
通协会《中国金属流通导刊》编辑部执行主编；2008 年 3 月至今历任中国金属材料流通协会秘书处副秘书长、秘书长、党支部书记、副会长兼秘书长；2018 年 10 月至今任本公司独立董事。
2、刘晓蕾女士，1974 年 1 月出生，中国国籍，香港永久居留权。博士研究生学历。2000
年至 2004 年任罗切斯特大学西蒙商学院助教；2005 年 12 月至 2014 年 12 月历任香港科技
大学助理教授、副教授（终身职）；2011 年 7 月至 2012 年 7 月任长江商学院访问助理教授；
2014 年 12 月至今任北京大学光华管理学院金融系、会计系教授；2015 年 11 月至今任北京
大学光华管理学院金融学系主任；2015 年 8 月至今任深圳金晟硕业资产管理股份有限公司
董事；2019 年 3 月至今任财信证券有限责任公司独立董事；2018 年 2 月至今任本公司独立
董事。
3、吕峰先生，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。1996
年 7 月至 2001 年 7 月任南开大学讲师；2000 年 7 月至 2002 年 6 月任北京大学光华管理学
院博士后；2002 年 7 月至 2012 年 1 月任北京大学光华管理学院职员；2012 年至今任南开大
学商学院副教授；2018 年 2 月至今任公司独立董事。

非职工代表监事简历

1、陈克春，男，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1986 年 7
月至 1994 年 10 月任大邱庄构件厂技术员；1994 年 10 月至 2000 年 7 月历任大邱庄镇尧舜
集团冷弯型钢管、尧舜钢管产、供、销负责人；2000 年 8 月至 2005 年 1 月任友发有限销售
处长；2005 年 2 月至 2010 年 7 月任唐山友发副总经理；2010 年 7 月至 2013 年 12 月任邯郸
友发常务副总经理；2014 年 1 月至 2015 年 6 月任一分公司常务副总经理；2015 年 1 月至
2015 年 12 月任销售公司常务副总经理；2015 年 7 月至今历任管道科技总经理、董事长。
2、韩德恒先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年 9
月至 1995 年 6 月任天津振华轧钢厂生产部员工；1995 年 7 月至 1998 年 10 月任天津市大邱
庄通力钢管公司生产部车间主任；1998 年 11 月至 2000 年 6 月任天津锥形钢管厂销售部业
务员；2000 年 7 月至 2007 年 9 月历任友发有限销售部销售业务员、销售处长、供应处长；
2007 年 10 月至 2009 年 2 月任世友钢管副总经理；2009 年 3 月至 2018 年 1 月历任唐山友发
副总经理、总经理；2018 年 2 月至今任物产友发总经理；2018 年 7 月至今任本公司监事。