证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2021-031
齐鲁银行股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会
议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,151,104,863
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.1630
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由黄家栋先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 名，出席 10 名；
2、公司在任监事 9 名，出席 7 名；监事李文峰、宋锋因工作原因未出席本次会
议；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事的议案
1.01 议案名称：选举张华先生为第八届董事会董事（执行董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,540,663 99.9503 1,556,500 0.0493 7,700 0.0004
1.02 议案名称：选举葛萍女士为第八届董事会董事（执行董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,500,763 99.9490 1,596,400 0.0506 7,700 0.0004
1.03 议案名称：选举胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,494,263 99.9488 1,602,900 0.0508 7,700 0.0004
1.04 议案名称：选举王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,540,663 99.9503 1,556,500 0.0493 7,700 0.0004
2、 议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条
件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,274,063 99.9418 1,830,800 0.0582 0 0.0000
3、议案名称：关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市
方案的议案
3.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
3.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
3.03 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
3.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
3.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,836,000 0.0582 2,400 0.0002
3.06 议案名称：付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
3.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
3.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
3.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584 0 0.0000
3.10 议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,149,266,463 99.9416 1,838,400 0.0584
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