株洲旗滨集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料
（二〇二一年十一月二十九日召开）
二〇二一年十一月
株洲旗滨集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 11 月 29 日 14 点 00 分
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 29 日至 2021 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 36 楼）
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
主持人：董事长姚培武先生
一、宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表
的股份数；
二、宣布会议开幕；
三、宣读《会议须知》；
四、进入会议议程；
（一）宣读议案；
序号 议案名称
1 关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案
（二）股东（或股东代理人）发言；
（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（五）宣布全部表决结果；
（六）宣读会议决议；
（七）律师发表书面意见，宣读法律意见书；
（八）与会董事签署会议决议及会议记录；
五、宣布会议闭幕，散会。
2 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
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董事会
二〇二一年十一月二十九日
3 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
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2021 年第四次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员为2021年11月24日下午3:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。
3、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、会议的表决方式
1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。
4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。
三、要求和注意事项
1、发言股东应当向大会秘书处登记。以办理发言登记的先后为发言顺序。股东发言经会议主持人指名后到指定发言席发言。
2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
3、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。
4、大会召开期间，谢绝个人进行录音、拍照及录像。对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。
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董事会
二〇二一年十一月二十九日
4 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
议案一：
关于控股子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司
增资扩股暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
为满足醴陵旗滨电子玻璃有限公司（以下简称“醴陵电子玻璃”）二期项目建设资金的需求，加快二期项目建设进度，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）、实际控制人拟对醴陵电子玻璃进行增资扩股补充二期项目建设资金，并根据《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》规定，对醴陵电子玻璃实施第二轮增资。有关情况如下：
一、 关联交易概述
2021 年 6 月 11 日，公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
投资建设高性能电子玻璃生产线项目（二期）的议案》，根据集团中长期战略发展规划之产品高端化战略，同意由醴陵电子玻璃投资建设第二条 65t/d 高性能电子玻璃生产线。醴陵电子玻璃二期项目投资基本情况详见《株洲旗滨集团股份有限公司关于投资建设高性能电子玻璃生产线项目(二期)的公告》（公告编号：2021-078）。
醴陵电子玻璃于 2018 年 4 月 8 日设立。根据国家产业导向和公司制定的《株洲
旗滨集团股份有限公司中长期发展战略规划纲要（2019-2024 年）》，醴陵电子玻璃将是集团实现“一体两翼”战略，打造产品高端化重点发展的产业之一。第一期高性能
电子玻璃生产线项目于 2019 年 7 月建成点火，2020 年 4 月进入商业化运营，电子玻
璃产品已陆续批量投放市场，市场占有率和品牌效应稳步提升。2021 年 6 月，醴陵电子玻璃在现有超薄高铝电子玻璃生产线运营管理经验的基础上，新增投资建设第二条高性能电子玻璃生产线，将进一步扩大电子玻璃产量规模，增强产品竞争力，从而提升公司综合竞争力，有利于充分把握未来拥有广阔的应用场景和市场空间，加快布局高端电子玻璃市场，通过技术进步和创新，加速实现电子玻璃领域的国产替代；有利于降低投资成本和运营费用、提升劳动效率，缩短项目建设时间和加快研发进程，较好地满足未来日益增加的市场需求。
为优化醴陵电子玻璃资本结构，降低负债水平，同时为二期项目提供资金支持，增强市场拓展能力，根据集团新兴业务跟投管理要求，公司、董监高及核心员工跟投
5 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
平台及公司实际控制人俞其兵先生设立的合伙企业拟以货币资金共同对醴陵电子玻
璃增资（按照 1.15:1 认缴资金 33,700.75 万元，增加注册资本 29,305 万元），其中：
公司自筹资金 22,563 万元，出资 19,620 万元，增资后公司持有醴陵电子玻璃 72.6258%
股权；跟投平台（六家合伙企业）合计自筹资金 8,037.35 万元，出资 6,989 万元，增资后跟投平台取得醴陵电子玻璃 21.7185%的股权；公司实际控制人俞其兵先生及其直系亲属俞勇先生新设宁海旗滨创新合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“宁海创新”），宁海创新自筹资金 3,100.4 万元，出资 2696 万元，增资后宁海创新取得醴陵电子玻璃 5.6557%的股权。
增资后，醴陵电子玻璃注册资本由 18,364.00 万元增加至 47,669 万元。最终筹资
金额以跟投实际缴款的金额为准。
本次项目跟投主体为：天津旗滨聚鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨泰鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨恒鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨东鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨盛鑫科技发展合伙企业（有限合伙）、天津旗滨众鑫科技发展合伙企业（有限合伙）（该合伙企业拟新设，暂定名，最终以工商部门核准名称为准）。（上述企业以下分别简称“天津聚鑫或 A 合伙企业”、
“天津泰鑫或 B 合伙企业”、“天津恒鑫或 C 合伙企业”、“天津东鑫或 D 合伙企业”、
“天津盛鑫或 E 合伙企业”、“天津众鑫或 F 合伙企业”）
二、 交易标的及各关联方基本情况
（一）醴陵旗滨电子玻璃有限公司
1、公司名称：醴陵旗滨电子玻璃有限公司；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地址：湖南省醴陵市东富工业园 ；
4、注册资本：人民币18,364.00万元；
5、增资前股本结构及持股比例： 单位：人民币万元
认缴 实缴 持股比例 备
股东名称
注册资本 注册资本 （%） 注
株洲旗滨集团股份有限
公司 15,000 15,000 81.6816
天津聚鑫 2085 2085 11.3537
天津泰鑫 862 862 4.6940
6 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期
天津恒鑫 308 308 1.6772
天津东鑫 69 69 0.3757
天津盛鑫 40 40 0.2178
合计 18,364 18,364 100.0000
6、法定代表人：周军
7、设立日期：2018年4月8日
8、经营范围：光电玻璃、高铝玻璃、醴陵电子玻璃基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板生产、销售；以及相关制造设备的研发、设计、制造和销售、安装及相关技术咨询与服务；经营上述产品、设备及技术咨询与服务的进出口业务。
9、经营期限：30年
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《醴陵旗滨电子玻璃有限公司审计报告》（大华审字[2021]011877号），截至2021年7月31日，醴陵电子
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