此 乃 要 件 請 即 處 理
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
閣下如對本通函任何內容或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有長城汽車股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。
長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
修改公司章程
獨立監事變更
累積投票制實施細則
及
股東特別大會通告
本公司謹訂於2021年10月29 日（星期五）下午2時正假座中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室舉行股東特別大會，股東特別大會通告載於本通函第17至18頁。無論 閣下能否親身出席股東特別大會，務請將隨附的代表委任表格按其上列印的指示填妥。H股股東須盡快親身或以郵寄方式將代表委任表格送達本公司H股的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合 和 中 心 1 7 M 樓 ， 惟 無 論 如 何 不 得 遲 於 股 東 特 別 大 會 及 其 任 何 續 會（ 視 屬 何 情 況 而 定 ）指 定 舉 行 時 間 前 2 4小時。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。如 閣下擬親自或委派代表出席股東特別大會，則須於2021年10月22日（星期五）或之前將填妥的回執送達本公司的董事會秘書處（就H股股東而言）。
* 僅供識別
2021年9月30日
目 錄
頁次
釋義...... 1
董事會函件 ...... 3
1. 緒言 ...... 3
2. 修改公司章程 ...... 4
3. 獨立監事變更 ...... 4
4. 累積投票制實施細則 ...... 5
5. 股東特別大會 ...... 5
6. 暫停辦理股東登記手續期間...... 5
7. 以投票方式表決 ...... 5
8. 推薦建議...... 6
附錄一 修改公司章程 ...... 7
附錄二 獨立監事變更 ...... 11
附錄三 累積投票制實施細則 ...... 12
股東特別大會通告 ...... 17
– i –
釋 義
在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：
「A股股東」 指 A股持有人；
「A股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，
在上海證券交易所上市並以人民幣買賣（股份代
號：601633）；
「公司章程」 指 本公司的組織章程，經不時修訂、修改或以其他
方式補充；
「董事會」 指 本公司董事會；
「本公司」或「公司」或 指 長城汽車股份有限公司，於中國註冊成立的股份
「長城汽車」 有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所及上
海證券交易所上市；
「董事」 指 本公司董事；
「股東特別大會」 指 本公司謹訂於2021年10月29日（星期五）下午2時
正舉行的股東特別大會，以考慮及批准（其中包
括）修改公司章程、獨立監事變更及累積投票制
實施細則；
「H股股東」 指 H股持有人；
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市
外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣
（股份代號：2333）；
「香港」 指 中國香港特別行政區；
「港元」或「HK$」 指 香港法定貨幣港元；
釋 義
「《香港上市規則》」 指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
「香港聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
「中國」 指 中華人民共和國，僅就本通函而言，不包括香
港、澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣；
「股東」 指 本公司股份（包括A股及H股）持有人；
「股份」 指 A股及H股。
長 城 汽 車 股 份 有 限 公 司
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED*
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2333）
執行董事： 註冊辦事處、總辦事處及
魏建軍 主要營業地點：
王鳳英 中國
楊志娟 河北省
保定市
非執行董事： 朝陽南大街2266號
何平
獨立非執行董事：
樂英
李萬軍
吳智傑
敬啟者：
修改公司章程
獨立監事變更
累積投票制實施細則
及
股東特別大會通告
1. 緒言
本通函乃就將於2021年 10 月 29 日（星期五）下午 2時正假座中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室舉行之股東特別大會而發出。
* 僅供識別
2. 修改公司章程
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規的規定並結合公司治理實際情況，對公司章程作出相應修改。修改後的公司章程全文將待公司章程相關修改生效後於香港聯交所(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)發佈。本次修改前的公司章程全文於2021年9月17日載列於香港聯交所(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所(www.sse.com.cn)及本公司官方網站(www.gwm.com.cn)。修改公司章程詳情載於本通函附錄一。
3. 獨立監事變更
本公司獨立監事宗義湘女士因個人工作精力原因辭去本公司獨立監事職務，公司需重新選舉獨立監事。根據公司章程要求及監事會提名，選舉馬宇博為本公司第七屆監事會獨立監事候選人。任期自股東特別大會選舉通過之日起至第七屆監事會屆滿。於股東特別大會獲選舉為獨立監事的前提下，馬先生將與本公司訂立服務協議，股東大會授權監事會根據獨立監事的工作內容及工作職責釐定其薪酬，獨立監事酬金每年為人民幣18,000元（稅後）。經本公司第七屆監事會第二十五次會議審議通過，同意馬宇博為本公司獨立監事候選人，此事項尚需提交本公司股東特別大會審議。
根據公司章程第149條，監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低於法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定，履行監事職務。宗義湘女士需繼續履行獨立監事職責至新任獨立監事選出。
宗義湘女士已確認彼與董事會及監事會並無意見分歧且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯交所垂注。
獨立監事候選人履歷詳情載於本通函附錄二。
4. 累積投票制實施細則
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等監管規定，結合本公司章程有關累積投票制規定，本公司制定了《長城汽車股份有限公司累積投票制實施細則》，累積投票制實施細則詳情載於本通函附錄三。
5. 股東特別大會
本公司謹定於2021年10月29日（星期五）下午2時正假座中國河北省保定市朝陽南大街2266號本公司會議室召開股東特別大會。召開股東特別大會的通告載於本通函第17至第18頁。
就本公司所知及所信，股東毋須在股東特別大會上就所提呈的所有決議案放棄投票。
6. 暫停辦理股東登記手續期間
為決定合資格參加股東特別
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