601628 沪市 中国人寿

 证券代码：601628                  证券简称：中国人寿            编号：临 2024－035
                            重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

            中国人寿保险股份有限公司

  关于董事会秘书辞任及指定董事、高级管理人员代行
              董事会秘书职责的公告

    2024 年 7 月 10 日，本公司董事会秘书赵国栋先生因工作调动原因，向
 本公司董事会递交书面辞呈，提出不再担任董事会秘书职务，该辞呈自送 达董事会之日起生效。

    同日，本公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于指定刘晖女士 代行公司董事会秘书职责的议案》，同意指定本公司执行董事、副总裁兼首 席投资官刘晖女士代行本公司董事会秘书职责。本公司将按照相关规定， 尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时公告。

    赵国栋先生确认其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何事项需要 通知本公司股东。赵国栋先生在担任董事会秘书期间，工作勤勉，尽职尽 责，在推进公司治理、规范董事会运作、提高信息披露水平、加强投资者 关系等方面，做了大量卓有成效的工作。本公司董事会对赵国栋先生做出 的重要贡献表示衷心的感谢！

    特此公告

                                  中国人寿保险股份有限公司董事会
                                          2024 年 7 月 10 日