601628 沪市 中国人寿

 证券代码：601628                证券简称：中国人寿              编号：临 2022－033
                            重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

            中国人寿保险股份有限公司

        第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司第七届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 19 日以书面方式通
 知各位董事，会议于 2022 年 5 月 25 日以书面审议通讯表决的方式召开。
 会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开的时间、地
 点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公 司董事会议事规则》的规定。

    会议审议通过如下议案：

    一、《关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案》

    因工作安排调整，非执行董事王军辉获委任为本公司第七届董事会提 名薪酬委员会委员，非执行董事袁长清不再担任第七届董事会提名薪酬委 员会委员。调整后的提名薪酬委员会由独立董事汤欣、非执行董事王军辉、 独立董事林志权组成，汤欣先生担任主席。

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、《关于<公司 2021 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

    议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、《关于<公司 2021 年度资产负债管理报告>的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

                            中国人寿保险股份有限公司董事会
                                    2022 年 5 月 25 日