601616 沪市 广电电气

证券代码：601616          证券简称：广电电气        公告编号：2023-002
        上海广电电气（集团）股份有限公司

      关于变更董事会秘书及聘任副总裁的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
公司董事会秘书 WANG HAO 先生的书面辞职报告，WANG HAO 先生因工作调
整申请辞去公司董事会秘书的职位。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，WANG HAO先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。WANG HAO 先生辞去董事会秘书职务后仍将在公司担任其他管理职务。

  WANG HAO 先生任职董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，在公司重大资产重组、回购股份、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献，公司董事会对WANG HAO 先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

    一、董事会审议情况

  上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3
日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十三次会议，会议以 7 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更董事会秘书及聘任副总裁的议案》：根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，经董事长提名及董事会提名委员会审核，同意聘任肖斌先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第五届董事会任期届满为止。肖斌先生作为董事会秘书候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。另经总裁提名及董事会提名委员会审核，同意聘任肖斌先生为公司副总裁，任期至第五届董事会任期届满为止。

    二、独立董事意见

  公司独立董事葛光锐、朱黎庭及吕巍发表明确同意的独立意见：本次董事会秘书的聘任程序规范，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。经审核，我们认为肖斌先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养使其具备担任公司董事会秘书和公司高级管理人员的资格和能
力，未发现其存在《公司法》规定不得任职的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施或处以行政处罚的情况。肖斌先生的董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核，我们同意聘任肖斌先生为公司董事会秘书。

    三、董事会秘书联系方式

  电话：021-67101661

  传真：021-67101610

  电子邮箱：office@csge.com

  地址：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号

  邮政编码：201401

  特此公告。

                              上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年二月七日