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广电电气:第六届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2024-05-10

广电电气:第六届董事会第九次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601616          证券简称:广电电气        公告编号:2024-026
      上海广电电气(集团)股份有限公司

      第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第
九次会议(以下简称“本次董事会”)于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决方
式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次董事会已于 2024 年 5 月 7 日通知各位董事。本次董事会由董事
长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气(集团)股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议审议了如下事项,并以记名投票表决方式通过了如下议案:

  1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

  根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求,经总裁提名及董事会提名委员会审核,聘任徐智杰先生、罗妍女士为公司副总裁;经总裁提名及董事会提名委员会、董事会审计委员会审核,聘任陆志祥先生为公司财务总监,任期自本公告之日起至第六届董事会任期届满为止。(简历附后)
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                              上海广电电气(集团)股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年五月十日

  附:简历

  徐智杰

  徐智杰,男,1982 年 8 月生,中国国籍,本科学历,2005 年毕业于上海交
通大学并获取电子信息工程学士学位。 历任西门子(中国)有限公司质量工程师、达业(上海)电脑科技有限公司供应商质量主管、魏德米勒电联接国际贸易(上海)有限公司质量主管、上海广电电气(集团)股份有限公司质量经理、运营经理、项目经理、产品与市场经理、综合管理部总监、高级投资总监。

  罗妍

  罗妍,女,中国国籍,1976 年 6 月生,2011 年毕业于上海同济大学并取硕
士学位、2017 年毕业于长江商学院并取得工商管理硕士学位。历任顺驰房地产开发有限公司销售副总、香港路劲地产集团华东区域常务副总。

  陆志祥

  陆志祥,男,中国国籍,1975 年 1 月生,中国注册会计师,在职硕士,历任
上海星浩投资管理有限公司项目财务总监、上海隽达置业有限公司税务总监、上海云城置业有限公司财务总监、深圳前海云彩投资有限公司财务总监、海南天利投资发展有限公司财务总监、总经理。

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