股票代码：601611 股票简称：中国核建 上市地点：上海证券交易所
中国核工业建设股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：中国核工业建设股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称： 中国核建
股票代码： 601611
收购人名称： 中国核工业集团有限公司
收购人住所： 北京市西城区三里河南三巷1号
通讯地址： 北京市西城区三里河南三巷1号
签署日期：二〇一九年二月十二日
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在中国核建拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式持有、控制中国核建拥有权益的股份。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、经国务院国资委批准，中核集团与中核建集团实施重组，中核建集团整体无偿划转进入中核集团，不再作为国务院国资委履行出资人职责的企业。本次吸收合并完成后，收购人直接持有中国核建61.78%的股份，成为中国核建的控股股东。
五、本次收购已进行境内反垄断审查申报并获得批准，且已取得国务院国资委对于本次收购涉及的收购人与中核建集团重组事项的原则同意。尚需满足以下条件后方可实施：中国证监会豁免收购人对中国核建的要约收购义务。
六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明................................................................................................................................ 2
目录........................................................................................................................................ 3
第一节释义.............................................................................................................................. 4
第二节收购人简介.................................................................................................................. 5
一、收购人基本情况......................................................................................................... 5
二、收购人股权结构及其控制关系................................................................................. 5
三、收购人主要负责人的基本情况................................................................................. 8
四、收购人业务发展及简要财务情况............................................................................. 9
五、收购人及其主要负责人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项..................... 9
六、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行
股份5%的情况及持有金融机构5%以上股份的情况.................................................. 10
第三节收购决定及收购目的.............................................................................................. 13
一、本次收购目的........................................................................................................... 13
二、未来十二个月内的持股计划................................................................................... 13
三、本次收购所履行的相关程序................................................................................... 13
第四节收购方式.................................................................................................................. 14
一、收购人持有上市公司股份的情况........................................................................... 14
二、本次收购所涉及交易协议的情况........................................................................... 14
三、已履行及尚需履行的批准程序............................................................................... 15
四、收购人持有的上市公司股份权利限制情况........................................................... 15
第五节其他重大事项.......................................................................................................... 16
收购人声明.............................................................................................................................. 17
第一节释义
除非上下文中另行规定，本报告书摘要下列简称具有以下含义：
收购人、中核集团 指 中国核工业集团有限公司
中核建集团 指 中国核工业建设集团有限公司
上市公司、中国核 指 中国核工业建设股份有限公司
建
2018年1月31日，经国务院批准，中国核工业集团有限公
本次吸收合并、本 指 司与中国核工业建设集团有限公司实施重组。根据双方签订
合并交易 的《吸收合并协议》，中国核工业集团有限公司吸收合并中
国核工业建设集团有限公司的行为
本次吸收合并完成后，中国核工业集团有限公司承继取得中
本次收购 指 国核工业建设集团有限公司直接持有的中国核建共计
61.78%的股份，成为中国核工业建设股份有限公司的控股股
东
《吸收合并协议》 指 中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司
于2019年2月12日就本次吸收合并签署的《吸收合并协议》
本报告书摘要 指 《中国核工业建设股份有限公司收购报告书摘要》
中国、我国、国家 指 中华人民共和国，仅为本报告书摘要之目的，不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
第二节收购人简介
一、收购人基本情况
收购人名称 中国核工业集团有限公司
法定代表人 余剑锋
注册资本 5,200,000万元人民币
注册地址 北京市西城区三里河南三巷1号
企业类型 有限责任公司（国有独资）
主要股东及持股比例 国务院国资委100%持股
统一社会信用代码 91110000100009563N
核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营；核军
用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售；核设施建
设、经营；乏燃料和放射性废物的处理处置；铀矿勘查、开采、
冶炼；核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技
术服务；国有资产的投资、经营管理；自有房屋租赁；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止
经营范围 进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；
经营对销贸易和转口贸易；承包境外核工业工程及境内国际招
标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施
