证券代码：601609 证券简称：金田股份 公告编号：2023-031
债券代码：113046 债券简称：金田转债
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 17 日以书面、电子邮
件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公
司副董事长楼国君先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
(一) 审议通过《关于变更公司第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》
因楼国强先生申请辞去公司董事、董事长职务，选举楼城先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。董事会同意将公司法定代表人变更为楼城先生。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更董事长及法定代表人的公告》（公告编号：2023-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》
因楼国强先生申请辞去公司战略委员会委员职务，根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，选举楼城先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员（简历附后）并担任召集人，与楼国君先生、谭锁奎先生组成公司第
八届董事会战略委员会，任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
同意聘任楼国强先生为公司名誉董事长（简历附后）。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2023-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，为保障董事会持续高效运作，本届董事会提名郑敦敦先生、余燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。候选人简历详见本公告附件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案将在公司股东大会听取。
(八) 审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于公司 2023 年度对外担保计划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过《关于公司开展 2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业
务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2023 年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2023-037）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于公司开展 2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的议
案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2023 年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-038）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十五) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2023年度委托理财额度的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(十六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十七) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(十八) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度社会责任
报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年
度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(十九) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(二十) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-042）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
(二十一) 审议通过《2023 年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二十二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十三) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会议
事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十五) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十六) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十七) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十八) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关联交易管理办法》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二十九) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《累积投票制实施细则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三十) 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制
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