601609 沪市 金田铜业

证券代码：601609        证券简称：金田股份        公告编号：2023-095
债券代码：113046        债券简称：金田转债

债券代码：113068        债券简称：金铜转债

      宁波金田铜业（集团）股份有限公司

          职工代表大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、会议召开情况

  宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 31
日在公司会议室召开了职工代表大会，就公司拟实施的 2023 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

  二、会议审议情况

  经审议，本次职工代表大会审议通过了以下事项：

  审议通过《关于<宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

  1、公司拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见。《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

  2、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励机制，充分调动公司中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发
展。

  经与会职工代表审议，一致同意《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容，同意公司实施员工持股计划。
  本议案尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

  特此公告。

                              宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 31 日