宁波金田铜业（集团）股份有限公司
Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd.
2023 年第四次临时股东大会
会
议
资
料
股票代码：601609
股票简称：金田股份
目 录
一、金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议须知...... 2
二、金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议议程...... 3
三、金田股份 2023 年第四次临时股东大会会议议案...... 5
1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 ......5
2、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 ......6
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......7
4、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 ......8
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《宁波金田铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司董秘办具体负责股东大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称或姓名及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现场投票采用记名投票方式表决。参加网络投票的股东请根据公司《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。
七、为保证会议顺利进行，请与会人员将您的手机关机或调为振动。为维护股东大会会场秩序，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。未经本公司许可，不得将股东大会相关图片、录音、录像发布于媒体。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：00
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2023 年 12 月 27 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室
（五）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
（六）主持人：董事长楼城先生
二、会议议程
（一）现场会议签到。
（二）宣布到会股东（或股东大会代表）人数和所持有表决权的股份数，宣布股东大会开始。
（三）现场推举计票人、监票人。
（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知。
（五）宣读会议议案：
1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
2、关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案；
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
4、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案。
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问。
（七）股东对各项议案进行表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）宣读投票结果和决议，出席会议相关人员签署会议决议、会议记录。
（十）律师宣读股东大会法律意见书。
（十一）宣布会议结束。
议案一：
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东及股东代表：
结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，公司制定了《会计师事务所选
聘制度》，详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《会计师事务所选聘制度》。
请各位股东及股东代表予以审议。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
议案二：
关于聘任公司2023年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，公司董事会经综合考虑事务所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素，聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制
审计机构，聘用期为一年，详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
议案三：
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
结合有关法律法规及公司内部治理实际情况，公司对《独立董事工作制度》
部分条款内容进行修订，详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《独立董事工作制度》。
请各位股东及股东代表予以审议。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
议案四：
关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，现有 8 名董事。为
保障董事会持续高效运作，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名翁高峰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。
请各位股东及股东代表予以审议。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
附件：候选人简历
翁高峰女士：1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年加入公司，历任公司综合采购部科长、副经理、经理等职务，现任公司总监。
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