601609 沪市 金田铜业

证券代码：601609        证券简称：金田股份        公告编号：2023-033
债券代码：113046        债券简称：金田转债

        宁波金田铜业（集团）股份有限公司

        关于变更董事长及法定代表人的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）董事会近日收到楼国强先生的辞职申请，楼国强先生因到退休年龄，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，楼国强先生将担任公司名誉董事长，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2023-034）。

  公司已于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于变更公司第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，选举楼城先生为本公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期同公司第八届董事会。

  根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为楼城先生。公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更登记手续。

  特此公告。

                              宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 28 日