证券代码：601609 证券简称：金田铜业 公告编号：2021-018
宁波金田铜业（集团）股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 26 日以书面、电子邮
件方式发出，会议于 2021 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董
事长楼国强先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田铜业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《金田铜业关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于聘任梁刚先生为公司副总经理的议案》
同意聘任梁刚先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
梁刚先生，1985 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
自 2006 年 7 月起在公司以及公司下属子公司任职。历任公司品质部品质管理员、集团办秘书、技术开发部副经理，宁波金田铜管有限公司副经理、总经理，公司助理总裁、董事长助理等职务，现任公司助理总裁，同时担任宁波金田铜管有限公司执行董事及总经理、江苏兴荣铜业有限公司董事长、江苏兴荣兆邦金属有限公司董事长、金田铜业（越南）有限公司主席、金田铜业日本株式会社董事。
截至目前，梁刚先生持有本公司股票 4,716,000 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任傅万成先生为公司副总经理的议案》
同意聘任傅万成先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
傅万成先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 7 月至 2011 年 2 月在宁波韵升高新技术研究院、宁波韵升机电工程研究
所任科员、办公室副主任；2011 年 5 月起在公司以及公司下属子公司任职。历任公司行政部综合管理科副科长，宁波杰克龙精工有限公司总经办副主任，宁波科田磁业有限公司总经办副主任、车间主任、总经理助理、副总经理、总经理以及公司助理总裁等职务，现任公司助理总裁，同时担任宁波科田磁业有限公司执行董事、总经理。
截至目前，傅万成先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 1 日
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