安徽长城军工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：安徽长城军工股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称（A 股）：长城军工
股票代码（A 股）：601606
收购人名称：中国兵器装备集团有限公司
住所：北京市西城区三里河路 46 号
通讯地址：北京市海淀区车道沟十号院
签署日期：二〇二三年一月
收购人声明
一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在安徽长城军工股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的相关信息外，收购人没有通过任何其他方式在安徽长城军工股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚需履行的程序包括：1、本次收购尚需取得国务院国资委的批复；2、本次收购尚需取得国防科工局的批复；3、本次收购尚需通过必要的反垄断审查；4、其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。
本次收购系经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，符合《上市公司收购管理办法》第六章规定的免于发出要约的情形，收购人可免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ...... 1
释义 ...... 3
第一节 收购人介绍 ...... 4
一、收购人基本情况...... 4
二、收购人控股股东、实际控制人...... 4
三、收购人控制的核心企业及其主营业务的情况...... 5
四、收购人从事的主要业务及最近三年财务状况的简要说明...... 8
五、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项...... 9
六、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况...... 9
七、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公
司已发行股份 5%的情况...... 10
八、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金
融机构的情况...... 13
第二节 收购决定及收购目的 ...... 15
一、本次收购的目的...... 15
二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划.... 16
三、收购人就本次收购已履行的决策程序...... 16
第三节 收购方式 ...... 18
一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况...... 18
二、本次收购的具体情况...... 19
三、无偿划转协议的主要内容...... 19
四、本次收购的股份是否存在权利限制的情况...... 19
第四节 免于发出要约的情况说明...... 20
一、收购人免于发出要约的事项及理由...... 20
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 20
第五节 其他重大事项 ...... 21
收购人声明 ...... 22
释义
除非文义另有所指，下列简称在本报告书摘要中具有以下含义：
收购人、兵器装备集 指 中国兵器装备集团有限公司
团
上市公司、长城军工 指 安徽长城军工股份有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
安徽军工集团 指 安徽军工集团控股有限公司
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
国防科工局 指 国家国防科技工业局
本报告书摘要 指 《安徽长城军工股份有限公司收购报告书摘要》
安徽省国资委将持有的安徽军工集团 51%股权无偿划转至
本次收购、本次交易 指 兵器装备集团，从而导致兵器装备集团间接控制长城军工
58.89%的股份
《安徽省人民政府国有资产监督管理委员会和中国兵器装
无偿划转协议 指 备集团有限公司关于安徽军工集团控股有限公司股权无偿
划转协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：由于四舍五入的原因，本报告书摘要中分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 中国兵器装备集团有限公司
法定代表人 许宪平
注册资本 3,530,000 万元人民币
统一社会信用代码 91110000710924929L
公司类型 有限责任公司（国有独资）
国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；
车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备、机械设备、工程与建筑
机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、
经营范围 金属与非金属材料及其制品的研发、制造、销售及综合服务业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期 1999-06-29
经营期限 2017-12-28 至长期
股东名称 国务院国有资产监督管理委员会
注册地址 北京市西城区三里河路 46 号
通讯地址 北京市海淀区车道沟十号院
联系电话 010-6896299
二、收购人控股股东、实际控制人
截至本报告书摘要签署日，国务院国资委持有兵器装备集团 100%股权，为兵器装备集团的控股股东、实际控制人。
收购人的控制关系如下图所示：
三、收购人控制的核心企业及其主营业务的情况
截至本报告书摘要签署日，兵器装备集团所控制的核心企业情况如下：
序 公司名称 成立日期 注册资本 持股情 主营业务情况
号 （万元） 况
1 中国长安汽车 1989-12-19 609,227.34 100.00% 汽车制造
集团有限公司
南方工业资产
2 管理有限责任 2001-08-28 330,000.00 100.00% 投资管理
公司
兵器装备集团
3 财务有限责任 2005-10-21 303,300.00 100.00% 金融服务
公司
4 杭州智元研究 2022-01-11 260,000.00 100.00% 信息系统集成
院有限公司
5 重庆青山工业 1993-04-19 111,670.00 100.00% 汽车零部件制造
有限责任公司
河南中原特钢 工业专用装备和高品质
6 装备制造有限 2003-07-07 102,000.00 100.00% 特殊钢坯料的研发、生
公司 产和销售
重庆长安望江 特种产品、智能装备、
7 工业集团有限 2021-12-10 100,000.00 100.00% 齿轮箱、改装车、汽车
公司 及摩托车零部件研发、
生产与销售
中国兵器装备
8 集团商业保理 2018-05-16 75,000.00 100.00% 商业保理业务
有限公司
中国兵器装备 10,000.00 万
9 集团融资租赁 2015-06-19 美元 100.00% 融资租赁业务
有限责任公司
重庆大江工业 特种专用车辆及乘用车
10 有限责任公司 2005-12-28 61,559.80 100.00% 零部件研发、生产与销
售
重庆红宇精密 特种装备与汽车零部件
11 工业集团有限 1981-10-08 40,000.00 100.00% 研发、生产与销售
公司
西安昆仑工业
12 （集团）有限
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