证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2021-042 号
中国外运股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B
座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,413,790,464
其中：A 股股东持有股份总数 4,221,252,454
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,192,538,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.1514
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.0378
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.1136
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
公司 2021 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长宋德
星先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，副董事长宋德星先生，执行董事宋嵘先
生，非执行董事江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、宋海清先生及李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席黄必烈先生、监事范肇平先
生和王生云先生出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李世础先生出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
1.01 关于选举王宏先生为 5,272,440,359 97.3891 是
公司非执行董事的议
案
1.02 关于选举邓伟栋先生 5,160,450,629 95.3205 是
为公司非执行董事的
议案
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1.01 关于选举王宏先 157,950,450 106.4077
生为公司非执行
董事的议案
1.02 关于选举邓伟栋 130,627,080 88.0006
先生为公司非执
行董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为累积投票议案，子议案均已获得出席本次股东大会的有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、毕玉梅
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国外运股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所关于中国外运有限公司 2021 年第一次临时股东大
会的法律意见书。
中国外运股份有限公司
2021 年 11 月 2 日
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