601598 沪市 中国外运

              中国外运股份有限公司

        独立董事关于第三届董事会第三次会议

                有关事项的独立意见

  我们作为中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进行了认真审议并发表独立意见如下：

    一、《关于选举公司董事的议案》的独立意见

  1、依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，提名王宏先生和邓伟栋先生为公司第三届董事会非执行董事候选人。

  前述董事候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

  2、本次提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益。

  3、同意《关于选举公司董事的议案》并提交公司股东大会审议。

                                        中国外运股份有限公司独立董事
                                          王泰文、孟焰、宋海清、李倩
                                                二〇二一年十月十三日