证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2024-026
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,202,149,083
其中：A 股股东持有股份总数 1,179,454,921
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 22,694,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 35.703651
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.029638
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.674013
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案；
2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东主持此次股东大会；
3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事陈德球因公请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理胡浩先生代行公司董事会秘书职责出席了会议，总法律顾问莫非出
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：北辰实业 2023 年度分别按中国会计准则及香港普遍采纳的会计
准则编制的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H 股 21,988,162 96.889068 40,000 0.176257 666,000 2.934675
普通股合 1,199,600,983 99.788038 1,882,100 0.156561 666,000 0.055401
计：
2、 议案名称：北辰实业《2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H 股 21,988,162 96.889068 40,000 0.176257 666,000 2.934675
普通股合 1,199,600,983 99.788038 1,882,100 0.156561 666,000 0.055401
计：
3、 议案名称：北辰实业 2023 年度分别按境内及香港年报披露的有关规定编制
的董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H 股 21,988,162 96.889068 40,000 0.176257 666,000 2.934675
普通股合 1,199,600,983 99.788038 1,882,100 0.156561 666,000 0.055401
计：
4、 议案名称：北辰实业《2023 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H 股 21,988,162 96.889068 40,000 0.176257 666,000 2.934675
普通股合 1,199,600,983 99.788038 1,882,100 0.156561 666,000 0.055401
计：
5、 议案名称：北辰实业《2023 年年度利润分配及资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H 股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
6、 议案名称：北辰实业《股东分红回报规划(2024 年-2026 年)》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H 股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
7、 议案名称：北辰实业《董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H 股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
8、 议案名称：北辰实业《监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,177,612,821 99.843818 1,842,100 0.156182 0 0.000000
H 股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,200,266,983 99.843439 1,882,100 0.156561 0 0.000000
计：
9、 议案名称：北辰实业《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,176,567,921 99.755226 2,887,000 0.244774 0 0.000000
H 股 22,654,162 99.823743 40,000 0.176257 0 0.000000
普通股合 1,199,222,083 99.756519 2,927,000 0.243481 0 0.000000
计：
10、 议案名称：北辰实业《关于发行股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%
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