证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：2021-023
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
其中：A 股股东人数 8
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,240,428,040
其中：A 股股东持有股份总数 1,191,139,365
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 49,288,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 36.840530
数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.376664
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.463866
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过
有关议案；
2、 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李伟东先生主持此次股东大会；
3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事张文雷女士以及独立董事符耀文先
生、吴革先生、甘培忠先生因公请假，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书郭川先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准北辰实业二零二零年年度分别按中国会计准则及香港普
遍采纳的会计准则编制的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,078,965 99.994929 60,300 0.005063 100 0.000008
H 股 48,622,675 98.648777 0 0.000000 666,000 1.351223
普通股合计： 1,239,701,640 99.941440 60,300 0.004861 666,100 0.053699
2、 议案名称：审议批准北辰实业二零二零年年度分别按境内及香港年报披露的
有关规定编制的董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,078,965 99.994929 60,300 0.005063 100 0.000008
H 股 48,622,675 98.648777 0 0.000000 666,000 1.351223
普通股合计： 1,239,701,640 99.941440 60,300 0.004861 666,100 0.053699
3、 议案名称：审议批准北辰实业《2020 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,082,065 99.995189 57,300 0.004811 0 0.000000
H 股 48,622,675 98.648777 0 0.000000 666,000 1.351223
普通股合计： 1,239,704,740 99.941689 57,300 0.004620 666,000 0.053691
4、 议案名称：审议批准北辰实业《2020 年度利润分配和资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,081,965 99.995181 57,300 0.004811 100 0.000008
H 股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,240,370,640 99.995373 57,300 0.004619 100 0.000008
5、 议案名称：审议批准北辰实业《股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,081,965 99.995181 57,300 0.004811 100 0.000008
H 股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,240,370,640 99.995373 57,300 0.004619 100 0.000008
6、 议案名称：审议批准北辰实业《董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,078,965 99.994929 60,300 0.005063 100 0.000008
H 股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,240,367,640 99.995131 60,300 0.004861 100 0.000008
7、 议案名称：审议批准北辰实业《监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,191,078,965 99.994929 60,300 0.005063 100 0.000008
H 股 49,288,675 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股合计： 1,240,367,640 99.995131 60,300 0.004861 100 0.000008
8、 议案名称：审议批准北辰实业《2021 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
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