证券代码：601588 证券简称：北 辰 实 业 公告编号：2020-034
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:
北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
其中：A 股股东人数 26
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,294,486,969
其中：A 股股东持有股份总数 1,202,308,389
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 92,178,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.446073
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 35.708383
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.737690
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、 本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过
有关议案；
2、 本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长职位暂时空缺，按照《公
司章程》要求，由半数以上董事共同推举公司董事、总经理李伟东先生
主持此次股东大会；
3、 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门
规章及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事李云女士、董事张文雷女士、独立
董事符耀文先生、独立董事吴革先生因公请假，独立董事董安生先生因
个人身体原因请假，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席王建新先生、监事张金利先
生、监事刘慧先生因公请假，未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书郭川先生出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议批准北辰实业二零一九年年度分别按中国会计准则及香港普
遍采纳的会计准则编制的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,202,005,489 99.974807 299,500 0.024910 3,400 0.000283
H 股 91,366,580 99.119101 0 0.000000 812,000 0.880899
普通股合计： 1,293,372,069 99.913873 299,500 0.023137 815,400 0.062990
2、 议案名称：审议批准北辰实业二零一九年年度分别按境内及香港年报披露的
有关规定编制的董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,202,005,489 99.974807 299,500 0.024910 3,400 0.000283
H 股 91,366,580 99.119101 0 0.000000 812,000 0.880899
普通股合计： 1,293,372,069 99.913873 299,500 0.023137 815,400 0.062990
3、 议案名称：审议批准北辰实业《2019 年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,201,925,289 99.968136 379,700 0.031581 3,400 0.000283
H 股 91,366,580 99.119101 0 0.000000 812,000 0.880899
普通股合计： 1,293,291,869 99.907678 379,700 0.029332 815,400 0.062990
4、 议案名称：审议批准北辰实业《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,202,214,589 99.992198 90,400 0.007519 3,400 0.000283
H 股 92,132,580 99.950097 0 0.000000 46,000 0.049903
普通股合计： 1,294,347,169 99.989200 90,400 0.006984 49,400 0.003816
5、 议案名称：审议批准北辰实业《章程修正案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,200,477,325 99.847704 1,827,664 0.152013 3,400 0.000283
H 股 83,388,949 90.464562 8,789,631 9.535438 0 0.000000
普通股合计： 1,283,866,274 99.179544 10,617,295 0.820193 3,400 0.000263
6、 议案名称：审议批准北辰实业《股东大会议事规则修正案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,200,429,989 99.843767 1,875,000 0.155950 3,400 0.000283
H 股 84,998,949 92.211172 7,179,631 7.788828 0 0.000000
普通股合计： 1,285,428,938 99.300261 9,054,631 0.699476 3,400 0.00026
查看PDF原文
