证券代码：601588 证券简称：北 辰实 业 公告编号：临 2020-022
债券代码：122351 债券简称：14 北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16 北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01
北京北辰实业股份有限公司
2019 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配金额：每股普通股派发现金红利人民币 0.150 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月
31 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）期末归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 1,537,090,074 元，按母公司报表净利润提取 10%法
定 盈 余 公 积 金 人 民 币 64,746,072 元 。 经 公 司 董 事 会 审 议 ， 公 司 拟 以
3,367,020,000 股普通股为基数向普通股股东派发 2019 年度股息。本次利润分配方案如下：
2019 年每 10 股派发现金股息人民币 1.500 元（含税），拟共计派发现金股
息人民币 505,053,000 元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为
32.86%。具体派发时间和办法将另行公告。2019 年度，公司不实施资本公积金转增方案。
在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2020 年 4 月 21 日，本公司第八届董事会第六十五次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》。
（二）独立董事意见
《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》符合公司的客观情况，有利于公司长远发展，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东及中小投资者合法权益的情况。同意将本次利润分配方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2020 年 4 月 21 日，本公司第八届董事会第十次会议，以 4 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配和资本公积金转增方案》。
（四）本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
三、相关风险提示
根据公司章程，公司实施积极稳定的利润分配政策，优先采用现金分红的利润分配方式，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的持续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会影响公司正常经
营和长期发展。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事会
2020 年 4 月 22 日
查看PDF原文
