证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：2019-017
汕头东风印刷股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 849,168,427
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.3640
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事长黄晓佳先生以通讯方式出席，未
出现董事缺席的情况；
2、公司在任监事3人，出席3人，未出现监事缺席的情况；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议，
其中高级管理人员谢名优先生委托刘飞先生代为出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易事项及2019年度预计日常关
联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司董事会2018年度及2019年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
8、议案名称：《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）及支付
报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
9、议案名称：《公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并进行融资的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,154,12799.9983 14,300 0.0017 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,110,26799.9931 58,160 0.0069 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,110,26799.9931 58,160 0.0069 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
审议结果：通过
1301、议案名称：《本次发行证券的种类》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,110,26799.9931 58,160 0.0069 0 0.0000
1302、议案名称：《发行规模》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 849,110,26799.9931 58,160 0.0069 0 0.0000
1303、议案名称：《票面金额和发行价格
