股票代码：601500 股票简称：通用股份 公告编号：2021-105
江苏通用科技股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次
会议（以下简称本次会议）于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室以现场表决结合
通讯的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司柬埔寨项目调整的议案》
为提升公司产能规模和销量，更好地满足海外市场需求，为海外客户提供优质服务，进一步提升公司的国际竞争力。公司拟对原投资方案进行相关调整，项目投资金额调整为 190,658 万元，投资项目名称调整为 500 万条半钢子午线轮胎和 90 万条全钢子午线轮胎项目。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》
公司全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（暂定名）拟向柬埔寨西哈努克港经济特区租赁土地使用权，租赁费用 50 美元/平米，租期 30 年。物业管理费（租地）每月 0.044 美元/平米。
顾萃、龚新度、王竹倩关联董事回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司日常经营发展需求，公司为全资子公司无锡千里马科技有限公司提供总额度 5,000 万元的担保，被担保方均为公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》
拟定于 2021 年 12 月 13 日下午 14:30 召开江苏通用科技股份有限公司 2021
年第七次临时股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文）
江苏通用科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 27 日
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