601399 沪市 国机重装

 证券代码：601399        证券简称：国机重装    公告编号：临 2023-026
          国机重型装备集团股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15
日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据工作需要，拟新增 2 名董事，鉴此公司章程相应条款同步进行修订。《公司章程》修订情况对照表如下：

 序号            修订前                        修订后

      第一百一十八条 董事会由 8 名董  第一百一十八条 董事会由10名董
      事组成，设董事长１名，根据工作 事组成，设董事长１名，根据工作
  1  需要设副董事长，职工董事 1 名， 需要设副董事长，职工董事 1 名，
      独立董事 4 名，独立董事中至少有 独立董事 4 名，独立董事中至少有
      1 名是会计专业人士。            1 名是会计专业人士。

  修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  本次章程修改事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                  国机重型装备集团股份有限公司董事会
                                          2023 年 5 月 16 日