601390 沪市 中国中铁

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                  中 国 中 铁 股 份 有 限 公 司

              CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

                    （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

                          （股份代号：390）

      临时股东大会及H股类别股东会议之暂停股份过户日期

兹提述中国中铁股份有限公司（「本公司」）日期为2021年11月22日的公告（「该公告」），内容有关建议本公司采纳中国中铁股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（「本计划」）及建议根据本计划向激励对象的授予。除非文义另有所指，本公告所用专有词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
董事会谨此宣布，谨订於2021年12月30日（星期四）上午9时30分在中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室举行临时股东大会及於紧随A股类别股东会议後在中国北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场会议室举行H股类别股东会议。为厘定股东出席临时股东大会或H股类别股东会议及於相关会上投票之权利，本公司将於2021年12月27日（星期一）至2021年12月30日（星期四）（包括首尾两天）暂停办理股票过户登记手续。
H股股东如欲出席临时股东大会或H股类别股东会议而尚未登记过户文件，须於2021 年 12 月 24 日（星期五）下午四时三十分或之前将过户文件连同有关股份交回本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼。

本公司预期於适当时候向股东寄发通函、临时股东大会通告及H股类别股东会议通告以及相关代表委任表格及回执。

                                                        承董事会命

                                                    中国中铁股份有限公司
                                                        董事长

                                                            陈云

2021年12月9日
於本公告日期，本公司的执行董事为陈云先生（董事长）、陈文健先生及王士奇先生；本公司的非执行董事为文利民先生；本公司的独立非执行董事为锺瑞明先生、张诚先生及修龙先生。