601336 沪市 新华保险

A股股票代码：601336    A股股票简称：新华保险    编号：2024-053号

H股股票代码： 01336    H股股票简称：新华保险

      新华人寿保险股份有限公司

        关于董事辞职的公告

      新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

  性和完整性承担法律责任。

  新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2024 年 12 月
2 日收到董事杨毅先生的辞职函，杨毅先生因工作原因辞去本公司非执行董事、董事会战略委员会和投资委员会委员职务。

  鉴于杨毅先生的辞职将导致本公司董事会的人数低于《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，杨毅先生将继续履行董事及其在董事会专业委员会中的相关职责，直至新任董事的任职资格获得监管机构核准，董事会人数满足《公司章程》的要求。

  杨毅先生确认其与本公司董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

  本公司董事会对杨毅先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      新华人寿保险股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 3 日