601336 沪市 新华保险

A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险  编号：临2021-049号
H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险

      新华人寿保险股份有限公司

  第七届监事会第十九次会议决议公告

      新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存

  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

  性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

  新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日以电
子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）通
知和材料，会议于 2021 年 10 月 28 日在北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新
华保险大厦以现场方式召开。会议应到监事 5 人，现场出席会议 5 人。会议由监事长刘德斌主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于 2021 年三季度会计估计变更专项说明的议案》。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《新华保险关于会计估计变更的公告》。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  2、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

  按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会审议了公司 2021 年第三季度报告，监事会认为：

  （1）公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和《公司章程》的规定；

  （2）公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

  （3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      新华人寿保险股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 28 日