601326 沪市 秦港股份

      秦 皇 島 港 股 份 有 限 公 司

      QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*
                    （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

                          （股份代號：3369）

                    董事名單及其角色和職能

秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：
執行董事和非執行董事
曹子玉先生（董事長兼執行董事）
楊文勝先生
馬喜平先生
劉廣海先生
李建平先生
肖湘女士
獨立非執行董事
臧秀清女士
侯書軍先生
陳瑞華先生
肖祖核先生

董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

              審計    薪酬與考核    提名      戰略    合規管理  風險管理
              委員會    委員會    委員會    委員會    委員會    委員會

 曹子玉先生                                      C

 楊文勝先生                  M                  M        C        M

 馬喜平先生                                                M        M

 劉廣海先生

 李建平先生                            M                            M

 肖湘女士        M                            M

 臧秀清女士        C        M        M

 侯書軍先生                  C                  M

 陳瑞華先生                            C        M        M        M

 肖祖核先生      M                                                C

附註：  「C」指有關委員會之主任委員

        「M」指有關委員會之委員

2021年10月28日
* 僅供識別