601326 沪市 秦港股份

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      秦 皇 岛 港 股 份 有 限 公 司

      QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

                    （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

                          （股份代号：3369）

                      延迟寄发通函公告

兹提述秦皇岛港股份有限公司（「本公司」）日期为2021年10月28日的公告（「该公告」），内容有关续订持续关连交易及主要交易。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。
诚如该公告所披露，一份载有（其中包括）(i)新综合服务协议、新金融服务框架协议及其项下拟进行的交易（包括拟定年度上限）的进一步详情；(ii)独立董事委员会的推荐意见；(iii)独立财务顾问就新综合服务协议有关河北港口集团及╱或其附属公司向本集团提供的服务的条款以及新金融服务框架协议有关存款服务的条款及其项下拟进行的交易（包括拟定年度上限）的建议；(iv)召开股东大会的通告；及(v)根据上市规则规定的其他资料的通函，将於2021年11月18日或之前寄发予股东。
由於需要更多时间落实该通函内所载的若干资料，故该通函的寄发日期将延迟至2021年11月30日或之前。本公告乃根据上市规则第14.36A及14A.47条作出。

                                                      承董事会命

                                                  秦皇岛港股份有限公司
                                                      董事长

                                                        曹子玉

中华人民共和国，河北省秦皇岛市
2021年11月18日
於本公告日期，本公司执行董事为曹子玉、杨文胜及马喜平；非执行董事为刘广海、李建平及肖湘；及独立非执行董事为臧秀清、侯书军、陈瑞华及肖祖核。
*  仅供识别