证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临 2021-014
中国人民保险集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）的通
知和材料于 2021 年 3 月 3 日以书面方式通知全体董事，会议于 2021
年3 月23 日在北京市西城区西长安街88 号中国人保大厦以现场会议
方式召开。会议应出席董事 13 名，现场出席 10 名，电话连线出席 2
名。王智斌董事、林义相董事以电话连线方式出席会议，高永文董事委托邵善波董事出席会议并代为行使表决权。会议由罗熹董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议
本公司第四届董事会将由 14 名董事组成，其中执行董事 4 名、
非执行董事 5 名、独立董事 5 名。本公司董事会同意提名罗熹先生、
王廷科先生、谢一群先生及李祝用先生为本公司执行董事候选人；提名王清剑先生、苗福生先生、王少群先生、喻强先生及王智斌先生为本公司非执行董事候选人；提名邵善波先生、高永文先生、徐丽娜女士、崔历女士及陈武朝先生为本公司独立董事候选人。本次董事会换届要经股东大会审议通过，喻强先生、徐丽娜女士、崔历女士还需要通过中国银保监会的任职资格核准，在董事会换届完成前，第三届董事会仍然需要根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行相关职责。上述董事候选人简历、独立董事提名人声明及候选人声明请见本公告附件。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《关于2020年度财务决算相关报告的议案》，并同意提交股东大会审议
2020 年会计政策和会计估计变更的具体内容、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
独立董事对 2020 年度会计政策和会计估计变更的相关说明及专项报告发表了同意的独立意见。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》，并同意提交股东大会审议
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
独立董事发表的独立意见：独立董事同意此次利润分配方案，认为公司利润分配重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，具体的现金分红比例综合考虑了本公司及子公司的业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报以及集团母子两级法人股权及财务架构的影响等因素，符合本集团经营战略和业务发展需要；同时，本次利润分配不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于2020年度A股和H股定期报告的议案》，并同意将年报中的董事会报告提交股东大会审议
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：13 同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于集团2020年度偿付能力报告的议案》，并同意提交股东大会审阅
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《关于2020年度企业社会责任报告的议案》
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《关于集团2020年度内部控制评价报告（暨2020
年度公司治理报告：第三部分“内部控制评价”）及内部控制审计报告的议案》
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于集团2020年度风险评估报告的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于2020年度保险资金运用内部控制评价及审计相关报告的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于集团2020年度消费者权益保护工作报告的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过了《关于2020年度公司独立董事述职报告和履职评价结果的议案》，并同意提交股东大会审议
具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事邵善波、高永文、林义相、陈武朝回避表决。
十二、审议通过了《关于集团资本规划（2021-2023年）的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过了《关于集团2021年度审计计划的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过了《关于修改〈中国人民保险集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
十六、审阅了《关于2020年度董事尽职报告的议案》，并同意提交股东大会审阅
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
附件：第四届董事候选人简历
罗熹先生简历
罗熹先生，60 岁，现为本公司执行董事、董事长，高级
经济师。罗先生于 1987 年 12 月至 2009 年 12 月任职于中国
农业银行；2002 年 1 月任中国农业银行行长助理兼国际业务
部总经理，2004 年 3 月任副行长，2008 年 12 月任执行董事、
副行长。2009 年 12 月至 2013 年 11 月任中国工商银行股份
有限公司执行董事、副行长。2013 年 11 月至 2016 年 1 月任
中国出口信用保险公司副董事长、总经理。2016 年 1 月至2018 年 8 月任华润（集团）有限公司副董事长、总经理。2018
年 8 月至 2020 年 9 月任中国太平保险集团有限责任公司（中
国太平保险集团〈香港〉有限公司）董事长；曾兼任中国太平保险控股有限公司董事长、太平人寿保险有限公司董事长、太平资产管理有限公司董事长。罗先生于 2020 年 10 月获委任本公司执行董事、董事长至今。罗先生亦于 2020 年 10 月起获委任人保财险非执行董事、董事长，2021 年 1 月起获委任人保资产非执行董事、董事长；2021 年 3 月起拟任人保香港非执行董事、董事长。罗先生于 2019 年 5 月起任中国保险行业协会名誉会长。罗先生于 1987 年 12 月毕业于中国人民银行金融研究所研究生部（现清华大学五道口金融学院），获经济学硕士学位。
王廷科先生简历
王廷科先生，56 岁，现为本公司执行董事、副董事长、
总裁，高级经济师。王先生于 1995 年 7 月至 2009 年 3 月任
职于中国光大银行，2009 年 3 月至 2015 年 2 月任职于中国
光大集团。2015 年 2 月至 2018 年 6 月任中国太平保险集团
有限责任公司（中国太平保险集团〈香港〉有限公司）副总
经理、2016 年 8 月任执行董事，2015 年 5 月起兼任太平养
老保险股份有限公司董事长。2018 年 6 月至 2020 年 4 月任
中国出口信用保险公司副董事长、总经理。2020 年 4 月获委任本公司执行董事、副董事长、总裁至今。王先生亦于 2020年 12 月起获委任人保养老非执行董事、董事长，2021 年 1月起获委任人保健康非执行董事、2 月起获委任董事长。王
先生于 2019 年 6 月起任中国保险学会副会长，并于 2020 年
9 月起任中国国际商会副会长。王先生于 1995 年 7 月毕业于
陕西财经学院（现西安交通大学经济与金融学院），获经济学博士学位。
谢一群先生简历
谢一群先生，60 岁，现为本公司执行董事、副总裁，高
级经济师。谢先生于 1980 年 4 月进入本公司，历任中国保险（卢森堡）有限公司董事总经理，中国保险（英国）有限公司董事总经理，中国保险新加坡分公司、太平保险新加坡
分公司总经理。谢先生于 2001 年 12 月至 2004 年 11 月任太
平人寿保险有限公司董事长。2004 年 8 月至 2009 年 5 月任
中国保险（控股）有限公司及香港中国保险（集团）有限公
司常务董事、副总经理。2009 年 5 月至 2015 年 3 月任中国
太平保险集团公司及中国太平保险集团（香港）有限公司副
总经理，其间，2009 年 5 月至 2012 年 3 月任常务董事，2013
年 6 月至 2015 年 3 月任执行董事。谢先生于 2015 年 3 月任
本公司副总裁、2017 年 10 月任执行董事至今，曾于 2018 年
8 月至 2019 年 3 月聘任为董事会秘书；2018 年 6 月获委任
人保财险非执行董事，2019 年 3 月起转任执行董事、获委任副董事长、总裁、2021 年 3 月不再担任总裁职务。谢先生亦
于 2015 年 6 月起兼任人保香港董事、董事长、2019 年 5 月
不再担任董事长职务，2017 年 1 月至 2019 年 3 月兼任人保
金服董事长，2018 年 3 月至 2019 年 3 月兼任人保投控董事
长。谢先生于 2016 年 9 月起任中国互联网金融协会副会长，
2017 年 7 月至 2019 年 5 月任亚洲金融合作协会副理事长，
2019 年 5 月起任中国保险行业协会副会长。谢先生于 1988
年 7 月毕业于南开大学，并于 2001 年 6 月毕业于英国米德
尔塞克斯大学，获文学硕士学位。
李祝用先生简历
李祝用先生，48 岁，现为本公司执行董事、副总裁、董
事会秘书，高级经济师。李先生于 1998 年 8 月进入本公司，
2006 年 3 月至 2017 年 3 月任法律与合规部、风险管理部/法
律合规部、法律合规部总经理，2013 年 8 月至 2018 年 7 月
任法律总监，2018 年 8 月获委任本公司
查看PDF原文
