证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2022-023
骆驼集团股份有限公司
关于变更经营范围暨修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开的第
八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围暨修订<骆驼集团股份有限公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、经营范围修改情况
根据公司经营发展和经营范围登记规范表述的需要，公司拟就营业执照中的经营范围作如下修改：
修改前的经营范围：企业管理；蓄电池（不含危险化学品）及零部件的制造与销售；货物、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改后的经营范围：企业管理、电池制造、电池销售、货物进出口、技术进出口、企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司修改经营范围事项具体以工商登记管理机关最终核准的经营范围为准。
二、公司章程修订情况
为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022 年修订》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，情况如下：
序
修订前 修订后
号
1 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 券法》（以下简称《证券法》）和《上海
制订本章程。 证券交易所公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等其他有关规定，制订本
章程。
第二条 骆驼集团股份有限公司（以 第二条 骆驼集团股份有限公司
下简称“公司”）系依照《公司法》和其 （以下简称“公司”）系依照《公司法》
他有关规定成立的股份有限公司。 和其他有关规定成立的股份有限公司。
2 公司以募集方式设立；公司目前在襄 公司以募集方式设立；公司目前在
阳市工商行政管理局注册登记，取得营业 襄阳市市场监督管理局注册登记，取得
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91420600706893517D。 91420600706893517D。
第十二条 公司根据中国共产党章
3 新增第十二条（后续原有编号直至 程的规定，设立共产党组织、开展党的
第八十一条同时往后顺延一位） 活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十四条 公司的经营范围：企业管
理；蓄电池（不含危险化学品）及零部件 第十四条 公司的经营范围：企业
的制造与销售；货物、技术进出口（不含 管理、电池制造、电池销售、货物进出
4 国家禁止或限制进出口的货物及技术）； 口、技术进出口、企业管理咨询。（除依
企业管理咨询服务。（依法须经批准的项 法须经批准的项目外,凭营业执照依法
目,经相关部门批准后方可开展经营活 自主开展经营活动）
动）
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十二条 公司根据经营和发展
需要，依照法律、法规的规定，经股东大 的需要，依照法律、法规的规定，经股
会分别作出决议，可以采用下列方式增加 东大会分别作出决议，可以采用下列方
资本： 式增加资本：
5 （一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的其他方 （五）法律、行政法规以及中国证
式。 券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 第二十四条 公司不得收购本公司
股份。但是，有下列情形之一的除外：
6 ...... ......
（六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需的。 （六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需的。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股
第二十五条 公司收购本公司股份， 份，可以选择下列方式之一进行：
可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式；
式； （二）要约方式；
（二）要约方式；
7 （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监
会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第（三）项、 公司因本章程第二十四条第（三）
第（五）项、第（六）项规定的情形收购
本公司股份的，应该通过证券交易所集中 项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应该通过证券交
竞价交易方式进行。 易所集中竞价交易方式进行。
第三十条 第三十条
...... ......
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司持有百分之五以上股份的股
有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 东、董事、监事、高级管理人员，将其
的本公司股票或者其他具有股权性质的 持有的本公司股票或者其他具有股权
证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 性质的证券在买入后六个月内卖出，或
8 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 者在卖出后六个月内又买入，由此所得
司所有，本公司董事会将收回其所得收 收益归本公司所有，本公司董事会将收
益。但是，证券公司因购入包销售后剩余 回其所得收益。但是，证券公司因购入
股票而持有 5%以上股份的，以及有国务 包销售后剩余股票而持有百分之五以
院证券监督管理机构规定的其他情形除 上股份的，以及有中国证监会规定的其
外。 他情形除外。
公司董事会不按照前款规定执行的， ......
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 公司董事会不按照本条第二款规
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 定执行的，股东有权要求董事会在三十
权为了公司的利益以自己的名义直接向 日内执行。公司董事会未在上述期限内
人民法院提起诉讼。 执行的，股东有权为了公司的利益以自
公司董事会不按照第一款的规定执 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第二款的
任。 规定执行的，负有责任的董事依法承担
连带责任。
第三十一条 公司依据工商登记部门 第三十一条 公司依据中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司提供
提供的核准文件建立股东名册，股东名册 的凭证建立股东名册，股东名册是证明
是证明股东持有公司股份的充分证据。股
9 东按其所持有股份的种类享有权利，承担 股东持有公司股份的充分证据。股东按
其所持有股份的种类享有权利，承担义
义务；持有同一种类股份的股东，享有同 务；持有同一种类股份的股东，享有同
等权利，承担同种义务。
等权利，承担同种义务。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
...... ......
（十四）审议批准达到下列标准之一 （十四）审议批准达到下列标准之
的其他交易（提供担保、受赠现金资产、 一的其他交易（提供担保、受赠现金资
单纯减免公司义务的债务除外）： 产、单纯减免公司义务的债务除外）：
⑴交易涉及的资产总额（同时存在账 ⑴交易涉及的资
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