证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2011-032
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二
重重装”）第二届董事会第六次会议于2011年8月20日在公司第一会议室
召开。本次会议应到董事9人，出席董事9人，其中董事罗元福、独立董事
李克成因故不能亲自出席会议，委托董事许斌、独立董事佟保安出席会议
并行使表决权，本次出席会议的董事人数，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司子公司中国第二重型机械集团德阳万路运
业有限公司吸收合并中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司的
议案》。
为适应深化公司管理体制改革的需要，充分发挥二重重装仓储物
流业务整体优势，提高内部资产综合使用效率，同意由公司全资子公
司中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司吸收合并公司全资子
公司中国第二重型机械集团（德阳）万通物资有限公司，中国第二重
型机械集团（德阳）万通物资有限公司的业务、资产、人员及债权债
务全部并入中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司，合并完成
后，中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司作为存续公司继续
经营，公司名称、注册资本、股权结构不变，中国第二重型机械集团
（德阳）万通物资有限公司注销法人资格。
本议案表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于对二重集团（德阳）精衡传动设备有限公司注
入资产的议案》。
为适应深化公司管理体制改革的需要，确保子公司规范运行和资产
完整性，提升风电产品的制造能力，同意将公司原有投资的提升风电产品
制造能力的技改和扩建资产以实物资产投资方式注入公司全资子公司二
重集团（德阳）精衡传动设备有限公司，注入资产账面值为 24,257.33
万元，最终投资额以评估值为准。
本议案表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告的议案》。
本议案表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。
本议案表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于公司“十二五”发展战略规划的议案》。
本议案表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二○一一年八月二十三日
