证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2010-008
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2010 年第一次临时股
东大会于2010 年3 月26日在四川德阳太平洋国际饭店采取现场投票
的方式召开，现场会议地点太平洋国际饭店二楼国际会议厅。出席会
议的股东及股东代表共2人，代表股份1,035,641,500股，占公司总股
本的61.28％，会议由公司董事长石柯先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员、保荐机构代表和见证律师列席了会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规
则》的有关规定。
二、议案审议表决情况
公司本次股东大会就通知中所列明的事项采用记名投票表决方
式进行表决，并按公司章程规定的程序进行监票。会议表决情况如下：本次会议共一项议案，即《关于吸收合并下属两家全资子公司的
议案》，以赞成1,035,641,500股、反对0股、弃权0股，赞成股数占出
席会议有表决权股份总数的100%通过了此项议案。
三、律师见证情况
北京市凯文律师事务所曲凯律师、张文武律师对本次股东大会进
行了现场律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司
2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合
法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2010 年第一次临时股东大会决议
2、北京市凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有限
公司2010 年第一次临时股东大会的法律意见书
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十七日
