证券代码：601258 证券简称：庞大集团 公告编号：2011-050
庞大汽贸集团股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 11 月 23
日以传真或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第十
三次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2011 年 11 月 26 日以
通讯方式召开。本次会议的召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
公司的全体董事审议通过了如下决议：
一、 审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司公司治理专项活动整改报告》
审议并通过公司根据在上市公司治理专项活动中自查情况和整改情况所拟
定的公司治理专项活动整改报告。
表决情况：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人。
二、 审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法》
为进一步完善公司募集资金的存储和使用，提高公司规范运作水平，审议
并通过新修订的《庞大汽贸集团股份有限公司募集资金使用管理办法》。
表决情况：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人。
三、 审议并通过《庞大汽贸集团股份有限公司内幕信息知情人管理办法》
为进一步完善公司内幕信息知情人的管理，提高公司规范运作水平，审议
并通过新修订的《庞大汽贸集团股份有限公司内幕信息知情人管理办法》。
表决情况：同意 14 人，反对 0 人，弃权 0 人。
四、 审议并通过《关于庞大汽贸集团股份有限公司下属公司向关联方采购进
口车辆的议案》
鉴于公司下属公司沈阳庞大新贵汽车销售服务有限公司（以下简称“沈阳
庞大新贵”）的进口汽车报关资质尚未办理完毕，同意沈阳庞大新贵在相关资质
办理完毕前委托中冀贸易有限责任公司（以下简称“中冀贸易”）从汽车生产厂
家进口阿斯顿马丁品牌汽车至国内后向其采购，采购价格系根据汽车生产厂家
采购价加上进口关税确定，总计不超过 2 亿元人民币（以下简称 “本次进口汽
车采购交易”）。同意沈阳庞大新贵就前述事项与中冀贸易签订《进口汽车采购合
同》。
由于中冀贸易与本公司为控股股东庞庆华控制下的关联公司，故本次进口
汽车采购交易构成关联交易。
由于公司董事庞庆华、杨家庆、王玉生、李金勇、武成、贺静云、孙志新、
赵成满和杨晓光为本议案的关联董事，故在本次会议中回避对本议案的表决。
本次进口汽车采购交易已事先经过公司独立董事事先认可。独立董事认为，
本次董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次进口汽车采购
交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合公司及全体股东的利益，
不会损害中小股东的利益。
表决情况：回避 9 人，同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2011 年 11 月 28 日
