证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2020-022
红塔证券股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 19
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,272,300,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 90.0615
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长李剑波先生主持会议，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中独立董事张彤、伍志旭因公务原因未能
出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书杨洁女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议 2019 年度公司董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,272,286,183 99.9995 14,100 0.0005 0 0.0000
2、议案名称：关于审议 2019 年度公司监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,272,286,183 99.9995 14,100 0.0005 0 0.0000
3、议案名称：关于审议 2019 年度公司财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,272,286,183 99.9995 14,100 0.0005 0 0.0000
4、议案名称：关于审议 2019 年度公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,272,286,183 99.9995 14,100 0.0005 0 0.0000
5、议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,272,286,183 99.9995 14,100 0.0005 0 0.0000
6、议案名称：关于审议公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,272,286,183 99.9995 14,100 0.0005 0 0.0000
7.00、议案名称：关于预计2020年度公司日常关联交易的议案
7.01、议案名称：与云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,153,800,906 99.9993 14,100 0.0007 0 0.0000
7.02、议案名称：与红塔烟草(集团)有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,153,800,906 99.9993 14,100 0.0007 0 0.0000
7.03、议案名称：与云南中烟工业有限责任公司及其相关法人或其他组织的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,153,800,906 99.9993 14,100 0.0007 0 0.0000
7.04、议案名称：与其他持有公司 5%以上股份的法人或其他组织的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,350,646,441 99.9989 14,100 0.0011 0 0.0000
7.05、议案名称：与其他关联法人的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,225,172,500 99.9995 14,100 0.0005 0 0.0000
7.06、议案名称：与关联自然人的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,272,286,183 99.9995 14,100 0.0005 0 0.0000
7.07、议案名称：与其他关联人的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,272,286,183 99.9995 14,100 0.0005 0 0.0000
8、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,272,286,183 99.9995 14,100 0.0005
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