证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2012-014
桐昆集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五
届八次董事会会议通知于2012年4月7日书面发出，会议于2012年4 月
17日在桐昆股份总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召
开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先
生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司
《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如
下决议：
一、审议并通过《关于公司 2012 年一季度报告全文和正文
的议案》。
同意公司 2012 年一季度报告全文和正文内容 (详见上交所网站
WWW.SSE.COM.CN《桐昆集团股份有限公司 2012 年一季度报告全文》 。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于子公司恒隆国际贸易有限公司收购三
家公司外资股权的议案》。
同意由公司境外全资子公司恒隆国际贸易有限公司收购香港诚
晖国际投资有限公司持有的桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 25%股
权、桐乡市恒基差别化纤维有限公司 25%股权、桐乡锦瑞化纤有限公
司 25%股权。此项交易属关联交易，公司独立董事发表了无异议的独
立意见(详见上交所网站 WWW.SSE.COM.CN《桐昆集团股份有限公司关
于子公司恒隆国际贸易有限公司收购三家公司外资股权暨关联交易
的公告》) 。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《关于桐昆集团股份有限公司远期外汇交易
业务管理制度的议案》。
同意公司远期外汇交易业务管理制度内容(详见上交所网站
WWW.SSE.COM.CN《桐昆集团股份有限公司远期外汇交易业务管理制
度》)
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2012 年 4 月 19 日
