证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：2023-024
黑龙江交通发展股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 1688 号，公司
三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 905,518,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.36
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、现场会议由公司董事长王海龙先生主持，会议
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票通过中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，尚云龙董事、张春雨董事、刘先福董事、曲国辉
董事、孟杰董事因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，潘烨监事因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书戴琦出席了会议，公司其他高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,518,619 100 0 0 0 0
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,518,619 100 0 0 0 0
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,518,619 100 0 0 0 0
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,518,619 100 0 0 0 0
公司2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不进行资本公积转增股本。
5、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,518,619 100 0 0 0 0
6、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,518,619 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 465,036,441 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,518,619 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,518,619 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 905,518,619 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 903,878,571 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下 1,640,048 100 0 0 0 0
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 0 0 0 0 0 0
股东
市值 50 万以 1,640,048 100 0 0 0 0
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2022 年度利润 1,640,048 100 0 0 0 0
分配预案
关于 2023 年度
7 日常关联交易 1,640,048 100 0 0 0 0
预计的议案
关于续聘 2023
8 年度财务审计 1,640,048 100 0 0 0 0
机构的议案
关于续聘 2023
9 年度内部控制 1,640,048 100 0 0 0 0
审计机构的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议通过十项议案，其中第七项《关于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》，关联股东黑龙江省高速公路集团有限公司回避表决，第十项《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席会议有表决权股东 2/3 以上表决通过。
会议听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：蔡红兵、文娟
2、 律师见证结论意见：
康达律师认为
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