证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临2013-018
黑龙江交通发展股份有限公司
第一届董事会2013年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月
26日以通讯方式召开了第一届董事会2013年第四次临时会议（以下简称
“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9
名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。
会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案并形成决议：
一、 关于公司《2013年第一季度报告及摘要》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于董事会换届选举的议案（附董事候选人简历）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第一届董事会任期已届满，根据本公司股东黑龙江省高速公路集
团公司（持有公司49.19%股份）的推荐，董事会提名孙熠嵩、李吉胜、
赵阳、崔凤臣为公司第二届董事会非独立董事候选人，刘德权、蔡荣生为
独立董事候选人，根据本公司股东招商局华建公路投资有限公司（持有公
司17.92%股份）的推荐，公司董事会提名郑海军、戴琦为第二届董事会
非独立董事候选人，方云梯为独立董事候选人。
公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述董事候选人的任职资格进
行了审查。公司独立董事对上述董事候选人的任职资格、提名程序发表了
独立意见。
公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司
股东大会选举决定。
公司第二届董事会成员的任期为自股东大会选举通过之日起三年。
三、关于公司子公司黑龙江信通房地产开发有限公司（下称“信通公
司”）签订《合作经营合同》的议案，为明确合作经营各方的权利义务，
充分发挥合作各方的优势，规范信通公司的经营运作，信通公司的股东龙
江交通、华北高速、嘉创信远及信通公司在平等协商的基础上，拟签订《合
作经营合同》，委托嘉创信远作为项目管理方，明确收益，包干费用。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、关于提请股东大会授权董事会签署《合作经营合同》的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述第二、三、四项议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会
审议，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2013年4月26日
附件：
董事候选人简历
孙熠嵩，男，1963年出生，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工
程师。历任黑龙江省尚志市工商局市场科科员，松花江地区中级人民法院
书记员、副科级助审员，黑龙江省边境贸易管理局运输处副主任科员、主
任科员、副处长，黑龙江省边境贸易管理局劳务处副处长、处长，黑龙江
省外派劳务培训中心主任，黑龙江省交通厅驻北京联络处主任，黑龙江省
交通征费稽查局党委书记、兼任黑龙江省交通公安局党委书记、政委，东
北高速董事长。现任龙高集团董事长、龙江交通董事长兼党委书记。
郑海军，男，1958年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾
任职交通部办公厅；历任深圳海虹实业公司总经理，招商局集团行政部总
经理，招商局集团（香港）有限公司董事，招商局集团（上海）有限公司
董事，香港必力公司总经理，招商局华建总经理。现任招商局华建公路投
资有限公司党委书记，常务副总经理，招商局亚太有限公司（新加坡上市
公司）董事局副主席，华北高速公路股份有限公司董事长，山东高速公路
股份有限公司副董事长，龙江交通副董事长。
李吉胜，男，1962年出生，中共党员，硕士学历，研究员级高级工程
师。历任黑龙江省公路四处技术员、工程股长、副队长、队长、哈同项目
副经理，黑龙江省公路四处副处长，黑龙江省路桥建设总公司副总经理，
黑龙江省路桥建设集团董事、四公司经理，党委委员、副董事长、党委副
书记、党委书记、总经理，龙建路桥股份有限公司总经理、董事、董事长、
副董事长、党委副书记、党委书记，黑龙江省建设集团有限公司党委书记、
副董事长，黑龙江省建工集团有限责任公司党委书记。现任龙高集团董事，
党委书记，龙江交通董事、总经理。
赵阳，男，1971年出生，中共党员，黑龙江省委党校研究生毕业。历
任黑龙江省电大铁力市分校办公室秘书，伊春市建筑总公司分公司副经
理，黑龙江省（海南）经贸总公司国贸四部经理，辽宁盖州双龙木业加工
厂厂长（期间：1999.09-1999.12抽调省经合委宣讲办工作），黑龙江省经
济技术联合发展总公司办公室副主任，哈伊高速公路管理处办公室副主
任，哈伊高速公路管理处办公室主任，哈伊公路公司副经理，黑龙江省公
