证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—021
黑龙江交通发展股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况
一、会议召开和出席情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）
2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 12 月 16 日上午 9:30 在哈尔滨香格
里拉大饭店会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权代
表 2 人，代表股份数 814,200,000 股，占总股份数的 67.11%（其中第一大
股东黑龙江省高速公路集团公司代表股份数 596,803,607 股，占总股份数
的 49.19%；招商局华建公路投资有限公司代表股份数 217,396,393 股，占
总股份数的 17.92%）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下简称“公司
章程”）的规定。
本次会议的召开通知和将审议的议案内容已分别于 12 月 1 日和 12
-1-
月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司董事、监
事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。出席会议的还有为本次会
议出具法律意见书的见证律师。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
第一项：《关于重新选址购置公司办公楼的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第二项：《关于参股并增持龙江银行股份的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的 100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）
出具了法律意见书。
三、律师见证情况
康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次
临时股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
-2-
1．黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；
2．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司 2011 年第
二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年十二月十六日
-3-
