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证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2010—015
黑龙江交通发展股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况
☆本次会议的第四项、第五项议案构成与第一大股东黑龙江省高
速公路集团公司（以下简称“龙高集团”）的关联交易，关联股东龙
高集团回避表决上述两项议案。
一、会议召开和出席情况
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“龙江交通”或“公司”）
2010 年第二次临时股东大会于2010 年12 月13 日下午13:30 在哈尔
滨香格里拉大饭店会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及
股东授权的代表2 人，代表股份数814,200,000 股，占总股份数的
67.11%，龙高集团代表股份数596,803，607 股，占总股份数的49.19%；
华建交通经济开发中心代表股份数217,396,393 股，占总股份数的
17.92%。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》（以下
简称“公司章程”）的规定。- 2 -
本次会议的召开和将审议的议案内容已分别于8 月28 日、11 月
12 日、12 月9 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易
所网站上公告。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司董事、
监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。出席会议的还有为
本次会议出具法律意见书的见证律师。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
第一项：《关于购买公司办公楼的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第二项：《关于提请股东大会授权董事会签署公司购买办公楼相
关协议的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第三项：《关于成立房地产开发公司的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第四项：《关于转让公司持有黑龙江东绥高速公路有限公司股权
的议案》
同意： 217,396,393 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；- 3 -
第五项：《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让东绥公司
股权的议案》
同意： 217,396,393 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第六项：《关于成立黑龙江龙运现代交通运输有限公司的议案》
同意：814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %
本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律
师”）出具了法律意见书。
三、律师见证情况
康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合
法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定，本次临时股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司第二次股东大会决议
2、公司第二次股东大会法律意见书
特此公告
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2010 年12 月13 日
