证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2010—009
黑龙江交通发展股份有限公司
第一届董事会2010年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于2010 年8 月
26 日9：00 在哈尔滨市香格里拉大酒店会议室召开了第一届董事会2010
年第七次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应到董
事9 名，实到董事8 名，蔡荣生独立董事因公出未能出席会议，全权委托
刘德权独立董事代其行使表决权。
本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
及有关法律法规之规定。
会议由董事长孙熠嵩先生主持，经与会董事投票表决，以9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过了公司《2010 年半年度报告及其摘要》；
二、审议了《关于购置办公楼的议案》，公司拟购置办公楼，首选哈
药集团股份有限公司所属的位于哈尔滨市道里区友谊路431 号总层数为
12 层的办公楼，以及哈药集团房地产开发公司所属位于哈尔滨市道里区
友谊路505 号哈公馆的地下停车位，具体情况待签订购置协议后再行披
露。
三、审议了《关于注册成立房地产开发公司的议案》，同意公司投资
3,000 万元注册成立以房地产开发为主营业务的全资子公司，公司暂定名2
为黑龙江省龙通房地产开发有限公司（具体以黑龙江省工商行政管理局核
名为准）。
该项议案报下次股东大会审议。
四、审议了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司办理人民币5
亿元流动资金授信业务，期限不超过12 个月；具体项目确定后，办理追
加授信人民币25 亿元，贷款使用时按照《公司章程》等相关规定报董事
会、股东大会审议。
五、审议通过了《关于投资参股黑龙江龙申经济贸易有限责任公司的
议案》，同意公司投资1，000 万元参股黑龙江省龙申国际经济贸易有限公
司；同意向黑龙江龙申国际经济贸易有限公司推荐戴琦女士、李景章先生
为董事人选，王伟东先生为监事人选（拟任监事会主席），李景章先生为
财务总监人选。
黑龙江省龙申国际经济贸易有限公司主营为：对俄口岸建设投资和管
理；食品、农产品经销，对外经济技术合作、进出口贸易（主要是原油、
木材、煤炭、粮食）、加工贸易；机电、家电等名优家电产品经营与销售。
注册资本为3030 万元，股东及出资情况如下：
1、黑龙江省天正粮油食品股份有限公司，以现金方式出资人民币
1030 万元，占注册资本的34%。
2、黑龙江交通发展股份有限公司，以现金方式出资人民币1000 万元，
占注册资本的33%；
3、上海市农工商投资公司，以现金方式出资人民币1000 万元，占注
册资本的33%。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年八月二十六日
